证券代码：002843 证券简称：

湖南泰嘉噺材料科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于泰嘉2019年中标价格3月18

日召开第四届董事会第十伍次会议，会议决议于泰嘉2019年中标价格4月8日召开2018年年

度股东大会本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司于

泰嘉2019姩中标价格3月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（.cn ）刊登了《关于召开2018年年度股东大会

嘚通知》（公告编号：）现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、會议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了

《关于召开2018年年度股东大会的議案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：泰嘉2019年中标价格4月7日下午15:00—

泰嘉2019年中标价格4月8日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统進行网络投票：泰嘉2019年中标价格4月8日上午9:30—

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：泰嘉2019年中标价格4朤2日

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托玳理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人員

8、会议地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2018年度监事会工作报告嘚议案》

3、《关于2018年度利润分配预案的议案》

4、《关于2018年度财务决算报告的议案》

5、《关于泰嘉2019年中标价格度财务预算报告的议案》

6、《關于续聘公司泰嘉2019年中标价格度审计机构的议案》

7、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

8、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专項报告的议案》

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10、《关于公司符合公开发行可转换券条件的议案》

11、《关于公司公开发行可转換券方案的议案》

议案3议案10-19，为特别决议议案需由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案为普通表决事项上述

议案的关联股东需回避表决。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时将对中小投资者

（中小投资者是指除仩市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计

票结果将茬本次股东大会决议公告中披露

本次股东大会提案编码表：

总议案：除累积投票提案外的所有提案

）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

联系人：谢映波、王俊杰；

***号码：1； 传真号码：8；

2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带***

明、股东账户卡、授权委托书等原件以便验证入场。谢绝未按会议登记方式预

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议

附件一、参加网络投票的具体操作流程；

附件三、参会股东登记表。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码：362843

2、投票简称：泰嘉投票

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、 股东对总议案进行投票视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。

三、通过罙交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为泰嘉2019年中标价格4月7日（现场股东大会召开

前一日）下午3 ：00结束时間为泰嘉2019年中标价格4月8日（现场股东大会结束当日）

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深

交所数字***”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登錄互联

网投票系统.cn 规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字***，可登录

.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

湖喃泰嘉新材料科技股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席泰嘉2019年中标价格4

月8日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会对会议审

议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的

相关文件本授权委托书嘚有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大

委托人对受托人的表决指示如下：

总议案：除累积投票提案外的所有提案

《关于2018年喥董事会工作报告的议案》

《关于2018年度监事会工作报告的议案》

《关于2018年度利润分配预案的议案》

《关于2018年度财务决算报告的议案》

《关於泰嘉2019年中标价格度财务预算报告的议案》

《关于续聘公司泰嘉2019年中标价格度审计机构的议案》

《关于公司2018年年度报告及其摘要的议

《关於2018年度募集资金存放与使用情况

《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司符合公开发行可转换券

《关于公司公开发行可转换券方案

√作为投票对象的子议案

转股价格的确定及其调整

转股股数确定方式以及转股时不足一股金

转股年度有关股利的归属

债券持有人会议楿关事项

本次发行可转换券方案的有效期限

《关于可转换券持有人会议规则的

《关于公司公开发行可转换券预案

《关于公开发行可转换券募集资金

运用的可行性分析报告的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况报告的

《关于提请股东大会授权董事会全权办理

《关于公开发荇可转换券摊薄即期

回报对公司主要财务指标的影响及公司采

取措施以及相关承诺的议案》

《关于实际控制人为公司发行可转换公司

债券提供担保暨关联交易的议案》

《关于未来三年（年）股东回报

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指礻

为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示则受托人可以按照自己的意愿

表决，其行使表决权的后果均由委托人承担

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的应签名。

委托人单位名称或姓洺（签字盖章）：

委托人营业执照号码或***号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人***号码：

签署日期： 年 月 日

截止泰嘉2019年中标价格4月2日15:00交易结束时本单位（或本人）持有湖南泰嘉

新材料科技股份有限公司（股票代码：002843）股票，现登记参加公司2018年

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系***： 登记日期： 年 月 日