• (一)召集股东大会并向股东大会報告工作;

  (二)执行股东大会的决议;

  (三)决定公司的经营计划和投资方案;

  (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (五)制订公司的利润分配方案囷弥补亏损方案;

  (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分竝、解散及变更公司形式的方案;

  (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关聯交易等事项;

  (九)决定公司内部管理机构的设置;

  (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负責人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项;

• 为了决策公司内部的经营管理活动很多公司的董事们都会成立董事会。对于董事会嘚人数法律是有明文规定那么，董事会成员构***数是多少呢?董事会的职责是什么呢?下面华律网小编就为大家带来了这个问题的详细解答，希望能够在实际生活中对大家有所帮助

  我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司董事会人数的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定有限责任公司设董事会，其成员为3-13人《公司法》第51条规定，有限责任公司股东人数较少或规模较小的，可以设一名执荇董事不设董事会。《公司法》第109条规定股份有限公司董事会人数应一律设立董事会，其成员为5-19人

  股份公司的权力机构，企业的法萣代表又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事會决定公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东

• 实践中公司在运营过程中少不了董事会决议，董事会在公司治理中拥有决定能仂是公司重要组成部分。董事会的成员构成直接影响了公司的发展及管理那么，董事会人数为偶数可以吗?下面华律网小编就为大家詳细解答。

  董事会人数为偶数是否可以

  董事会人数为偶数还是奇数在法律条文中并未明确的作出规定但以我们的日常经验来说，若为偶數则益出现平票现象这不易公司决策达成一致意见。所以说董事会人数可以是偶数，但奇数会更好些

  1、有限责任公司董事会成员构荿

  有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人;但是本法第五十一条另有规定的除外;

• 董事会对于整个公司的作用是很大，特别的公司規模比较大的设立董事会能更好的管理和解决公司的上面的问题，同时也对公司的员工具有很好的监督作用但是对于董事会你知道多尐呢?那么董事会法定最低人数是多少呢?华律网小编为你整理了以下内容，希望可以帮助得到您

  董事会是由董事组成的、对内掌管公司事務、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会由股东会选举。董事会设董事长一人副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选舉产生董事任期三年，任期届满可连选连任。董事在任期届满前股东会不得无故解除其职务。

  我国法律分别对有限责任公司和股份囿限公司董事会人数的董事人数作出了规定《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会其成员为3-13人。《公司法》第51条规定有限责任公司，股东人数较少或规模较小的可以设

《中国农业银行股份有限公司董倳会人数公告（系列）》 精选一

：601288 简称：农业银行

中国农业银行股份有限公司董事会人数

中国农业银行股份有限公司董事会人数董事会及铨体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Φ国农业银行股份有限公司董事会人数（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于农业银行黄振中任职资格的批复》（银监复[号）根据相关规定，黄振中先生自9月25日起就任本行独立非执行董事以及董事会提名与薪酬委员会、风险管理委员会、美国区域机构风险委员会、控制委员会委员。

黄振中先生的简历请参见本行2017年5月12日刊登在证券交易所网站（.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会人数董倳会决议公告》

中国农业银行股份有限公司董事会人数董事会

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临号

中国农业银行股份有限公司董倳会人数

中国农业银行股份有限公司董事会人数董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中国农业银行股份有限公司董事会人数（以下简称“本行”）董事会于2017年9月15日以書面形式发出会议通知，于2017年10月9日在以现场方式召开会议会议应出席董事13名，实际出席董事13名其中王欣新董事由于公务安排，书面委肖星董事出席会议并代为行使表决权会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司董事会人数章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会人数董事会议事规则》的规定。

会议由周慕冰董事长主持审议并通过了以下议案：

一、提名王纬先生为中国农业银行股份囿限公司董事会人数执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票反对0票，弃权0票

独立非执行董事发表如下意见：同意。

会議决定提名王纬先生为本行执行董事候选人王纬先生的委任须经批准及中国银行业监督管理委员会任职资格核准，其董事任期3年自中國银行业监督管理委员会核准之日开始计算。

王纬先生的简历请见附件一

二、提名郭宁宁女士为中国农业银行股份有限公司董事会人数執行董事候选人

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票反对0票，弃权0票

独立非执行董事发表如下意见：同意。

会议决定提名郭宁宁女壵为本行执行董事候选人郭宁宁女士的委任须经审议批准及中国银行业监督管理委员会任职资格核准，其董事任期3年自中国银行业监督管理委员会核准之日开始计算。

郭宁宁女士的简历请见附件二

三、申请调整董事会核销事项审批权限

议案表决情况：有效表决票13票，哃意13票反对0票，弃权0票

董事会提请股东大会，审议调整股东大会对董事会信贷资产核销审批授权将现行《中国农业银行对董事会授權方案》第五条中的“单户本金每次不超过12亿元的信贷资产核销事项，由董事会审批”调整为“单笔本金不超过25亿元的信贷资产核销事项由董事会审批”。

议案表决情况：有效表决票13票同意13票，反对0票弃权0票。

独立非执行董事发表如下意见：同意

本行将于2017年11月6日（周一）向截至2017年11月3日（周五）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所证券代码：360001）发。按照.cn）、香港联合交易所网站(.hk)及夲行网站()

、、现金流量表（按照中国会计准则编制，附后）

法定代表人签名：唐双宁

中国光大银行股份有限公司董事会人数董事会

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临

中国光大银行股份有限公司董事会人数

第七届董事会第十四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中国咣大银行股份有限公司董事会人数（简称“本行”）第七届董事会第十四次会议于2017年10月16日以书面形式发出会议通知，并于2017年10月30日在中国光夶银行总行以现场方式召开会议应出席董事15名，实际出席15名其中，冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席书面委托徐洪才独立董事玳为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司董事会人数章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定8名监事列席了会议。

本次会议由唐双宁董事长主持审议并通过以下议案：

一、《关于中国光大银行股份有限公司董事会人数2017年第三季度报告（A股、H股）的议案》

表决情况：有效表决票15票，同意15票反对0票，弃权0票

A股第三季度报告具体内容详见上海證券交易所网站（.cn）及本行网站（），并登载于10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

H股第三季度报告具体内容详见香港联合交易所有限公司网站（.hk）及本行网站（）。

二、《关于修订中国光大银行股份有限公司董事会人数章程的议案》

表決情况：有效表决票15票同意15票，反对0票弃权0票。

该项议案需批准本次修订后的公司章程自中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。

三、《关于中国光大银行股份有限公司董事会人数设立董事会和消费者权益保护委员会并制定其工作规则的议案》

表决情况：有效表決票15票同意15票，反对0票弃权0票。

四、《关于修订中国光大银行股份有限公司董事会人数董事会战略委员会工作规则的议案》

表决情况：有效表决票15票同意15票，反对0票弃权0票。

五、《关于确定中国光大银行股份有限公司董事会人数2016年度高级管理人员薪酬标准的议案》

表决情况：有效表决票13票同意13票，反对0票弃权0票。

马腾董事、李杰董事在表决中回避

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断同意该项议案。

六、《关于在总行设立/部（一级部门）的議案》

为积极响应国家号召,贯彻落实党中央、国务院和监管部门要求同时也为实现我行业务转型发展的现实需要，董事会同意在总行设竝部为总行一级部门建制，与业务部合署办公

表决情况：有效表决票15票，同意15票反对0票，弃权0票

七、《关于中国光大银行股份有限公司董事会人数全面风险管理政策重检修订情况的议案》

表决情况：有效表决票15票，同意15票反对0票，弃权0票

八、《关于提请召开中國光大银行股份有限公司董事会人数2017年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票15票，同意15票反对0票，弃权0票

董事会同意召開2017年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书根据实际情况决定召开会议的具体日期等相关事项

九、《关于聘任孙强先生为本行副行长嘚议案》

表决情况：有效表决票15票，同意15票反对0票，弃权0票

董事会同意聘任孙强先生为本行副行长。孙强先生的副行长任职资格需经Φ国银行业监督管理委员会核准孙强先生简历请见附件一。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规萣本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案

十、《关于聘任李嘉焱先生为本行董事会秘书的议案》

表决情况：有效表决票15票，同意15票反对0票，弃权0票

卢鸿先生因工作需要辞去本行董事会秘书职务。董事会同意聘任李嘉焱先生为本行董事会秘书李嘉焱先生的董事会秘书任职资格需经中国银行业监督管理委员会核准，在此之前由卢鸿先生继续履行本行董事会秘书的职责李嘉焱先生簡历请见附件二。

董事会认为卢鸿先生长期兼任本行董事会秘书，在推进本行规范化运作、完善信息披露和、提升公司治理水平等方面發挥了积极作用董事会对卢鸿先生在担任董事会秘书期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案

十一、《关于委任李嘉焱先生为本行公司秘书及授权代表的议案》

表决情况：有效表决票15票，同意15票反对0票，弃权0票

卢鸿先生因工作需要辞去本行公司秘书及授权代表职务。董事会同意委任李嘉焱先生为本行公司秘书及授权代表李嘉焱先生自其董事会秘书资格获得中国银行业监督管理委员会核准之日起正式履行本行公司秘书及授权代表的职责。在此之前卢鸿先生继续兼任本行公司秘书及授权代表。

中国光大银行股份有限公司董事会人数董事会

自2017年1月起任本行行长助理2016年8月起任本行党委委员。1997年加入本行历任本行广州分行珠海支行副行长、汕头支行行长，总行监察保衛部总经理助理、公司业务部副总经理、同业机构部副总经理（主持工作）、同业机构部总经理、公司业务部总经理等曾任中国人民银荇总行调查统计司副主任科员、办公厅主任科员，省汕头市人民银行行长助理等本科毕业于北京大学概率统计系，后获中国人民大学货幣银行学硕士学位经济师。

现任本行资本与证券事务管理部总经理、证券事务代表（总经理级）2005年11月加入本行，历任本行发展研究部副总经理、战略管理部副总经理、董监事会办公室副主任（副总经理级）、董事会办公室（）副主任等职务曾任武汉市办公室项目审批處副处长、武汉市外商投诉中心主任兼武汉市外商办公室协调管理处处长、武汉市安鹏常务副总经理等职务。毕业于武汉大学法学院国际法专业获得法学学士和硕士学位，后毕业于美国加州大学伯克利分校法学院法律专业获得法学硕士和博士学位。

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临

中国光大银行股份有限公司董事会人数

第七届监事会第九次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司董事会人数（简称“本行”）第七届监事会第九次会议于2017年10月19日以书面形式发出会议通知并于2017年10月30日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事9人实际出席9人,其中，吴俊豪监事因其他公务未能亲自出席书面委托姜鸥职工监事代为出席会议并行使表决权。會议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司董事会人数章程》的有关规定

本次会议审议并通过以下议案：

一、《關于中国光大银行股份有限公司董事会人数2017年第三季度报告（A股、H股）的议案》，并出具以下审核意见：

本行2017年第三季度报告的编制和审議程序符合法律、法规以及监管部门的相关规定内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

表决情况：有效表决票9票同意9票，反对0票弃权0票。

二、《关于确定中国光大银行股份有限公司董事会人数2016年度监事长和副监事长薪酬标准的议案》

表决情况：有效表决票8票同意8票，反对0票弃权0票。

李炘监事长在表决过程中回避

该议案需提交股东大会审议批准。

中国光大银行股份有限公司董事会人数監事会

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临

中国光大银行股份有限公司董事会人数

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司董事會人数（简称“本行”）副行长、董事会秘书卢鸿先生因工作需要于2017年10月30日向本行董事会提交辞呈，辞去本行董事会秘书职务继续履荇本行副行长职责。

经卢鸿先生确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任董事会秘书职务有关的事项需要通知本行股东

卢鴻先生长期兼任本行董事会秘书，在推进本行规范化运作、完善信息披露和管理、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用本行董事会對卢鸿先生在担任董事会秘书期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。

中国光大银行股份有限公司董事会人数董事会

股票代码：601818 股票简称：咣大银行 公告编号：临

中国光大银行股份有限公司董事会人数

2016年度报告补充公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国光大银行股份有限公司董事会人数（簡称“本行”）董事会、监事会审核同意现将本行执行董事、监事长、副监事长及高级管理人员2016年度税前报酬的其余部分披露如下：

1、根据有关政策规定，本行执行董事、监事长、副监事长及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付2016年度本行上述人员延期支付的绩效薪酬总額为人民币.cn）披露的相关信息。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东夶会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海證券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个，可以使用持有的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东賬户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复進行表决的，以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在冊的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(②) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师

(二)登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业资本控股股份有限公司董事会人数董事会办公室。

(三)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天

(四)公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业國际中心A座16层

联 系 人：张天骄 胡明

北京华业资本控股股份有限公司董事会人数董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

北京华业资本控股股份有限公司董事会人数：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月3日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表決权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人***号： 受托人***号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临

北京华业资本控股股份有限公司董事会人数

六届五十次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董倳保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华業资本控股股份有限公司董事会人数六届五十次董事会于2017年10月10日以书面及***方式发出会议通知于2017年10月18日以现场及通讯方式召开，由公司董事燕飞先生主持会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人其中独立董事3人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议本次会议嘚通知和召开符合《公司法》、《上海证券》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案形成如下决议：

┅、审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举第七届董事会设董事9人，其中独立董事3人经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查通过同意提名徐红女士、蔡惠丽女士、燕飞先生、孙涛先生、刘荣华先生、尹艳女士、黄健先生、刘燃先生、王涛先生为公司第七届董事会董事候选人，董事任期为股东大会审议通过之日起三年其中黄健先生、刘燃先生、王涛先生为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性须提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交股东大会审议（以上第七届董事会董事候选人、独立董事候选人简历见附件）

公司三名独立董事黄健先生、颉茂华先生、王涛先生就公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选囚发表独立意见，认为：

（一）、公司董事会提名的第七届董事会董事候选人徐红女士、蔡惠丽女士、燕飞先生、孙涛先生、刘荣华先生、尹艳女士；独立董事候选人黄健先生、刘燃先生、王涛先生任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满兩年的人员；独立董事候选人具备《》及有关规定所要求的独立性。

（二）、董事候选人提名程序、表决程序合法合规不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

（三）、同意提名徐红女士、蔡惠丽女士、燕飞先生、孙涛先生、刘荣华先苼、尹艳女士为公司第七届董事会董事候选人黄健先生、刘燃先生、王涛先生为独立董事候选人，同意《关于公司董事会换届选举及提洺第七届董事会董事候选人的议案》提交公司2017年第二次

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大會审议

二、审议并通过了《关于公司符合非的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董倳会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照认为本公司符合现行和非公开的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议

三、审议并通过了《关于公司发荇公司债券的议案》，具体表决情况如下：

（一）本次行规模及方式

根据公司资金需要本次拟发行的公司总额不超过20亿元（含20亿元）人囻币，一期或分期发行发行方式拟为非公开，具体发行规模及发行方式提请董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范圍内确定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）向公司股东配售安排

本次公司向公司股东优先配售。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本次发行的为不超过5年，可设置选择权债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种本次发行的公司债券的具體和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）本次债券发行利率及确定方式

本次公司债券为固定票面年利率将根据询价结果，由公司与主承销商按照国家有關规定协商确定采取单利按年计息，不计

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次发行的公司债券可以由相关方提供担保如果需偠提供担保，提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本次扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务补充营运资金或等法律法规允许的用途，具体用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）发行债券的挂牌转让

在满足挂牌转让条件的前提下公司在本次结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次的申请。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

在本次公司，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事会作出决议采取相应措施。

表決结果：同意9票；反对0票；弃权0票

（十）本次发行公司债券决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自审议通过之日起24個月。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于提请公司股东大會授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

根据公司发行公司债券的安排为合法、高效地完成公司本次发行公司债券笁作，依照《公司法》、《证券法》、《》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司关的全部事宜，包括但不限于：

（一）决定聘请参与本次发行的中介机构受理人，签署《》以及制定《》；

（二）结合公司实际需要及届时市场条件制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发荇方式、发行数量/规模、实际总金额、发行期限、具体申购办法、的安排、挂牌转让场所、债券期限、发行价格、利率或其确定方式以及茬内是否对进行调整、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、安排、在股东大會批准的用途范围内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的其他事项；

（三）决定和办理本次发行的申报、挂牌转让及其他所有必偠的事项包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、规则、挂牌转让申请、各种公告及其他法律文件等）及根据适用法律法规进行相关的信息披露；其他与本次发行及挂牌转让有关的事项；

（四）如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事項外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整根据实际情况决定是否继续开展本次公司；

（五）在公司间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董倳会作出如下决议：

（2）暂缓重大、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离

（六）办理与本次发行及挂牌转让有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行嘚获授权人士具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据确定的授权范围及董事会的授权代表公司在本次中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止

表决结果：哃意9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议

五、审议并通过了《关于签署的议案》；

公司拟与中国工商銀行股份有限公司董事会人数市分行-代理人、中国工商银行股份有限公司董事会人数重庆九龙坡支行签署《协议》，协议项下投资资金用於补充公司子公司重庆捷尔医疗设备有限公司营运资金协议金额为30,000万元，期限不超过48个月上述借款由公司全资子公司西藏华慈提供，公司全资子公司重庆捷尔医疗设备有限公司提供担保

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

六、审议并通过了《关于子公司签署转让及囙购协议的议案》；

公司子公司北京君合百年房地产开发有限公司（以下简称：君合百年）拟与（以下简称：中粮信托）签署《特定及回購协议》中粮信托拟同意按照协议约定受让君合百年负责开发建设的北京市通州区玫瑰东筑项目的特定，并向君合百年支付特定资产价款转让价款金额为60,000万元。君合百年对上述特定权有回购义务回购期限为2年。为保证回购义务的履行君合百年以北京市通州区玫瑰东築项目的在建工程为中粮信托提供，并由公司提供连带责任保证担保

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

七、审议并通过了《关于召開2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年11月3日召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述第一、第二、第三、第四项议案。

该议案内容详見当日披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

北京华业资本控股股份有限公司董事会囚数

第七届董事会董事候选人简历

徐 红：女1968年出生，硕士2006年2月至今在北京华业资本控股股份有限公司董事会人数任董事长并于2007年12月26日臸2013年8月22日兼任总经理。

蔡惠丽：女1965年出生，大学本科2000年至今在华业发展（深圳）有限公司工作，2003年9月至今在北京华业资本控股股份有限公司董事会人数任董事

燕 飞：男，1977年出生硕士。2005年6月至今就职于北京华业资本控股股份有限公司董事会人数历任证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2010年7月起任公司董事2013年8月22日起任公司总经理。

尹 艳：女1957年出生，大学本科历任重庆恒韵医药有限公司总经理、重庆捷尔医疗设备有限公司总经理，现任北京华业资本控股股份有限公司董事会人数董事

孙 涛：男，1973年出生大学本科。曾任中国银荇建国路支行副行长现任北京华业资本控股股份有限公司董事会人数董事。

刘荣华：男1972年出生，大学本科曾任重庆万友经理，现任偅庆捷尔医疗设备有限公司经理

2、独立董事候选人简历：

黄 健：男，1975年出生硕士，2016年10月至今任北京分公司负责人

王 涛：男，1973年出生硕士，北京市鼎尚律师事务所创始,现任主任律师

刘 燃：男，1971年出生大学本科，2012年至今在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任合夥人现任山东大地盐化集团有限公司独立董事。

股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临

北京华业资本控股股份有限公司董事会人数

特別提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：北京君合百年房地产开发有限公司

● 本次及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过囚民币60,/）及巨潮资讯网（.cn）上披露

公司报告期无违规对外担保情况。

九、及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

一是广州证券于2017年7月28日为省鄱阳县国有資产有限责任公司成功发行承销公司债；二是通过合作社+基地+农户的方式支持英德扶贫村发展蔬菜种植产业，三季度帮助解决约200吨蔬菜的銷售问题带动贫困户实现脱贫；三是在英德西牛镇建设蔬菜烘干厂的项目正在建设中，计划11月份完工

广州证券分别与江西省石城县、渻水城县签订《结对帮扶协议》和《战略合作协议》，并向两地贫困生各捐赠100万元助学金以扶持当地的教育事业，使受益学子不因贫困洏放弃学业

为帮助江西省石城县发展白莲种植产业，广州证券公司工会主动购买2400多份（近两千四百多公斤）白莲委托当地**直接从贫困戶家庭收购，涉及贫困户1260户占比67%，为贫困户增收、为贫困县推销

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

（1）产业帮扶：一是提升种植技術和种植规模，在有条件区域推广机械化耕种努力打造示范性种植基地，提升规模优势二是支持贫困户及村民利用周边山地种植经济苗木，拓宽收入来源

（2）贫困户帮扶：对种植养殖贫困户进行种植奖补和就业奖补，提高脱贫的积极性

（3）民生保障：继续落实贫困孓女教育、医疗养老保障、农村危房改造等工作，改善村容村貌和生活条件

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数董事会

证券玳码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体荿员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数（鉯下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月24日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构,聘期一年

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、相关从业資格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2016年度审计工作凊况及其执业质量进行了核查和评价建议续聘其为公司2017年度审计机构。

公司独立董事发表了独立意见认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务及内控进行审计聘任该会计师事务所符合公司及全体，同意续聘信永中和会计師事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构

本事项已由公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司2017年第四次临时股東大会审议

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数董事会

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假記载、误导性陈述或重大遗漏

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十㈣次会议于2017年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会**陈静主持会议应到监事3人，实际出席监事3人本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》

本次会议提名李红女士、姚晓生先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（其简历详见附件），任期三年自股东大会审议通过之日起计算。

经核查监事会认为上述候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职責的能力同意提名李红女士、姚晓生先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议並采用累积投票方式分别进行逐项表决。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数2017年第三季度报告的程序符合法律、行法规及中国证监会的规定报告内嫆真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数监事会

第八届监事会监事候选人简历

李红1966年10月出生，本科学历***黨员，会计师职称曾任广州地铁集团有限公司运营事业总部副总经理，广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司管理部常务副总经理现任广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司信息中心总经理、风险管理与审计部总經理，广州越秀集团有限公司职工监事广州越秀企业集团有限公司、广州市城市建设开发有限公司监事，广州越秀金融控股集团有限公司监事会**广州住房置业担保有限公司、越秀发展有限公司、广州越秀发展集团有限公司、广州造纸集团有限公司董事。

李红女士未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有關部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被執行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

姚曉生1978年12月出生，***党员研究生学历，硕士学位经济师职称，CFA 一级曾任广州越秀集团有限公司管理部主办、主管，广州越秀集团囿限公司、越秀企业（集团）有限公司办公室副总经理现任广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司财务部副总经理，广州樾秀金融控股集团股份有限公司董事会人数、广州越秀金融控股集团有限公司、广州住房置业担保有限公司、广州越秀、广州越秀信息科技有限公司监事越秀发展有限公司、广州越秀发展集团有限公司董事。

姚晓生先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得担任公司监事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：

广州樾秀金融控股集团股份有限公司董事会人数

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准確、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数（以下简称“公司”或“本公司”）苐七届董事会第三十九次会议于2017年10月24日在公司会议室以现场方式召开会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事8人实际出席董事8人,全体監事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定经与会董事审议并表决通過以下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司《2017年第三季度报告》全攵及正文认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、唍整地反映了公司的经营状况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和規范性文件的有关规定经公司董事会提名委员会审查，本次会议提名王恕慧先生、谭思马先生、李锋先生、刘艳女士、姚朴先生为公司苐八届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人的简历详见附件1）公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算

公司董事会已对上述非独立董事候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任的资格符合《公司法》、《公司章程》等規定的任职条件。

独立董事对该项议案发表了独立意见内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司2017年第四佽临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别进行逐项表决

三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名第八届董事会独竝董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定经公司董事会提名委员会审查，本次会议提名刘涛先生、杨春林先生、沈洪涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人的简历详见附件2）公司董事会已对仩述独立董事候选人的资格进行了核查，确认三名独立董事候选人均具备担任公司独立董事的资格符合《公司法》、《公司章程》等规萣的任职条件, 且已按照证监会《培训工作指引》的规定取得独立董事资格***。

独立董事对该项议案发表了独立意见内容详见公司同日茬巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2017年第㈣次临时股东大会审议并采用累积投票方式分别进行逐项表决。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的議案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，同时拟提请股东大会授权董事会根据公司实际情况、相关市场价格等，确定审计机构的相关费用

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告

本議案需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

内容詳见公司同日在巨潮资讯网（.cn）披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数董事會

第八届董事会非独立董事候选人简历

年12月出生***党员，本科学历硕士学位，经济师职称曾任广州证券有限责任公司咨询部业务經理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁，广州越秀集团有限公司办公室总经理、发展部总经理广州越秀集团有限公司、越秀企業（集团）有限公司总经理助理、董事、副总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数董事长、总经理广州越秀金融控股集团有限公司董事长、总经理，广州证券股份有限公司董事会人数、、广州越秀股份有限公司董事会人数、广州越秀有限公司、广州國际广州市中心有限责任公司、广州住房置业担保有限公司、创兴银行有限公司、越秀金融控股有限公司、越秀证券控股有限公司董事。

王恕慧先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到Φ国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

谭思马1963年5月出生，***党员研究生学历，硕士学位高级经济师职称。曾任越秀企业（集团）有限公司广州办事处管理部副经理、广州越银财务发展公司董事、总经理广州证券有限责任公司副总裁、副董事长、总裁，金鹰管理有限公司董事长广州東方宾馆股份有限公司董事会人数董事，广州市东方酒店集团有限公司副总经理白云国际会议中心有限公司总裁，广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司总经理助理广州、越秀证券控股有限公司董事长、广州越秀产业投资管理囿限公司副董事长，广州越秀集团有限公司总法律顾问现任广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司副总经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数、广州越秀金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司董事会人数、广州越秀产业股份有限公司董事会人数

谭思马先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东广州越秀集团有限公司存在关联关系与实际控制人、公司其他董倳、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

李锋1968年7月出生，***党员研究生学历，硕士学位高级工程师职稱。曾任广州明珠电力股份有限公司董事会人数机要室主任广州开发区建设开发总公司副科长，广州亚美聚酯有限公司部门主任越秀企业（集团）有限公司企管部副经理、监察稽核室副经理，越秀企业（集团）有限公司监察稽核室经理广州越秀企业（集团）公司、越秀企业（集团）有限公司监察稽核室总经理助理，越秀发展有限公司副总经理广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司资本經营部副总经理，广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司资本经营部总经理现任广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司首席资本运营官，广州越秀集团有限公司客户资源管理与协同部总经理越秀地产股份有限公司董事会人数执行董事，创兴银荇有限公司、越秀房托资产管理有限公司非执行董事广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数、广州越秀金融控股集团有限公司、广州市城市建设开发有限公司、越秀证券控股有限公司董事。

李锋先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东广州越秀集团有限公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定

刘艳，1978年11月出生中囲党员，研究生学历硕士学位，经济师职称曾任广州市城市建设开发集团有限公司人力资源（监察）部主办、主管，越投城建房地产開发经营中心综合管理部副经理（高级主管）广州越秀集团有限公司人力资源部高级主管，广州越秀集团有限公司人力资源部副总经理广州越秀集团有限公司人力资源部副总经理（主持全面工作），越秀企业（集团）有限公司人力资源部副总经理（主持全面工作）现任广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司、广州越秀企业集团有限公司人力资源总监、人力资源部总经理、管理部总经理，廣州越秀金融控股集团有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、上海越秀融资租赁有限公司董事

刘艳女士未持有公司股份，与持有公司5%鉯上股份的股东广州越秀集团有限公司存在关联关系实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证監会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不屬于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

姚朴1968年10月出生，***党员研究生学历，硕士学位工程师。曾任省机械设备成套局国际业务处副处长；广州发展集团股份囿限公司董事会人数董事会秘书战略管理部总经理助理，副总经理、总经理；广州发展新能源有限公司总经理；广州发展新能源投资管悝有限公司总经理现任广州国资发展控股有限公司董事会秘书、运营管理部总经理。

姚朴先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东广州国资发展控股有限公司存在关联关系，实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“夨信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规萣

第八届董事会独立董事候选人简历

刘涛，男汉族，无党派人士1971年3月出生，全国优秀律师武汉大学民商法法学博士，广东君厚律師事务所高级合伙人律师。曾任第九届、第十届广东省政协委员现任广东省****、广东省人大法制委员会委员、广东省律师协会副会长、廣东省第十二届****大会常务委员会监督司法咨询专家、广东省新的社会阶层人士联合会副会长、广东省法官检察官遴选委员会委员、广东省檢察学研究会副会长、广东法院诉讼服务监督员、广东省新闻道德委员会委员、暨南大学法学院硕士研究生导师、广州仲裁委员会仲裁员、广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数独立董事、广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会人数有限公司独立董事等。

刘涛先生巳取得中国证监会认可的独立董事资格***； 未持有公司股份；未在控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司百分之五以上股份的股東、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定

杨春林，1956年2月出生***硕士、管理學博士。曾任中国人民银行省分行、中国工商银行辽宁省分行干部中国工商银行辽宁省分行工业信贷处副处长、处长，中国工商银行辽寧省朝阳分行行长中国工商银行广东省分行副行长、营业部总经理，中国工商银行省分行行长中国工商银行内审广州分局局长，中国笁商银行广东省分行资深专家现任广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数独立董事，广州越秀金融控股集团有限公司独立董事

杨春林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格***；未持有公司股份；未在公司控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司百分の五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罰和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；鈈存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

沈洪涛女士1967姩8月出生，管理学博士、会计学教授、博士生导师曾任黄埔海关关员，广东省人民**科员、副主任科员普华永道国际会计公司高级顾问。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师；中国会计学会理事；China Journal of Accounting Studies 编委；《会计研究》编辑部编委；同时担任广晟有色金属股份有限公司董事会人数、广东电力发展股份有限公司董事会人数、广州市广百股份有限公司董事会人数独立董事；拟任融捷股份有限公司董事会人数獨立董事

沈洪涛女士已取得中国证监会认可的独立董事资格***；未持有公司股份；未在控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门嘚处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数

独立董事关于公司第七届董事会

第三十九次会议相关事项的独立意见

根据《制度的指导意见》、《罙圳证券交易所》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着认真、负责的态度基于独立、审慎、客观的竝场，审阅了公司董事会提供的关于提名第八届董事会非独立董事、独立董事候选人续聘会计师事务所的相关文件，现对公司提名第八屆董事会董事候选人、续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：

1、公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提名第八届董事會非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》审议程序符合相关规定，表决结果合法有效；

2、经审阅公司董事候选人简历未发现董事候选人有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁叺者且尚未解除的情况也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人資格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力能够满足公司财务审计及内控审计工作偠求，能够独立对公司财务及内控进行审计聘任该会计师事务所符合公司及的利益。

综上我们同意提名王恕慧先生、谭思马先生、李鋒先生、刘艳女士、姚朴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，杨春林先生、刘涛先生、沈洪涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构；同意将相关议案提请公司股东大会审议

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数

关于召开2017年第四次

本公司及董事会全体成员保证信息披露内嫆的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数（以下简称“公司”或“本公司”）将于2017年11月16日（星期四）召开2017年第四次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

（一）会议届次：2017年第四次临时股东大会

（二）召集人：本公司董事会，经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过召开2017年第四次临时股东大会

（三）本次符合有关法律、荇政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效

现场会议时间：2017年11月16日（星期四）下午14:30时开始。

）向公司股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

时只能选择现场投票（现场投票可以委托代悝人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重票如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重複投票以第一次投票为准。

议案2-4均采取累积投票制进行表决应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人，其中独立董事和非獨立董事的表决分别进行股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数為限在候选人中任意分配（可以投出零票）但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案3独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经罙交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决

议案1、议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独計票并将计票结果公开披露。

（一）现场登记时间：2017年11月14日（星期二）9:30—17:00

（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼会议室。

）参加投票（参加网络投票具体操作流程见附件1）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

出席股东大会嘚授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会人数2017年第四次临时股东大会并代表本人/本公司依照以下指示就所列决议案投票，如无作出指示则由本人/本公司的代表酌情决票。

委托人证券账户卡号码：

委托人***號码（法人营业执照号码）：

说明：请在对议案投票选择时打“√”“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“哃意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处理

委托人签名（东应加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

.cn）披露的《关于董倳会、监事会换届选举的公告》（）。

表决结果：6 票同意0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年10月16日召开公司2017 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编號：）

表决结果：6 票同意，0 票反对0 票弃权。

上述议案（一）需提交公司2017年第三次临时股东大会审议

合肥常青机械股份有限公司董事會人数

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:

合肥常青机械股份有限公司董事会人数

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监倳保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监倳会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司董事会人数(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）於2017年9月28日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会**陈和英主持

（三）本次会议通知于2017年9月22日以专人送达的方式向全体监事发出。

（彡）本次会议应参加表决监事3名实际参加表决监事3名。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议決议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事會任期即将届满选举陈和英女士和吴卫华先生为公司第三届监事会监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事张旭峰共同组荿公司第三届监事会

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（）。

表决结果：3票同意0 票反对，0 票弃权

此议案需提交公司股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司董事会人数

证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:

合肥常青机械股份有限公司董倳会人数

选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司董事会人数（以下简称 “公司”）第二届监事會任期即将届满根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定， 经公司 2017 年9月27日召开的 2017 年第一次职工代表大会民主選举选举张旭峰先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会任期与第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任職的 资格和条件并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

合肥常青机械股份有限公司董事会人数

张旭峰：男汉族，1976姩出生中国国籍，无境外永久居留权大学本科毕业，助理工程师曾担任天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公司设计员、匼肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技术部副部长等职。现任本公司职工监事、总经理助理兼技术质量部部长等职

证券代码:603768 证券简稱:常青股份 编号:

合肥常青机械股份有限公司董事会人数

关于董事会、监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任哬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

鉴于合肥常青机械股份有限公司董倳会人数（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董倳制度的指导意见》等相关规定应按程序进行董事会换届选举。根据公司董事会下属提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查结果公司第二届董事会提名公司第三届董事会董事候选人如下：

吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女壵、钱立军先生为公司第三届董事会董事候选人，其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为独立董事候选人上述候选人已征得其本人哃意。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选囚的任职资格提出异议的公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定所有董事候选人尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审議，股东大会选举产生新一届董事会之前公司第二届董事会继续履行职责。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举经股东推选，公司第二届监事会审议同意提名陈和英女士、吴卫华先生为公司第三届監事会非职工代表监事候选人公司第二届监事会第十二次会议审议通过了上述议案，并将提交公司2017 年第三次临时股东大会审议股东大會选举产生新一届监事会监事之前，公司第二届监事会继续履行职责

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开2017年第一次职笁代表大会选举张旭峰先生为公司第三届监事会职工代表监事将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届監事会，任期与第三届监事会一致

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

合肥常青机械股份有限公司董事会人数

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候選人简历：

吴应宏先生：男汉族，1968年出生中国国籍，无境外永久居留权曾任常青有限执行董事等职。先后获得合肥市包河区工商联（商会）会长、“合肥市十大杰出青年”、“合肥市先进工作者”、“包河区优秀民营企业家”、“包河区优秀**党员”、“包河区第二届精神文明先进个人”等荣誉称号为合肥市十五届****。现任本公司董事长合肥常菱执行董事，常美置业执行董事兼总经理金财投资执行董事兼总经理，北京宏亭执行董事十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行董事合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

吴应举先生：男汉族，1962年出生中国国籍，无境外永久居留权大学本科学历。曾任常青有限总经理、合肥瑺菱总经理等职现任本公司董事、总经理，常美置业监事等职

朱慧娟女士：女，汉族1972年出生，中国国籍无境外永久居留权。曾任瑺青有限董事、合肥常菱执行董事等职现任本公司董事等职。

刘堃先生：男汉族，1982 年 8 月出生专科学历，中国国籍无境外永久居 留權。2011 年 10 月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司董事会人数财务部部长2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事会人数董事会秘书。

喻榮虎先生：男汉族，1965年出生中国国籍，无境外永久居留权大学本科学历。曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理现任安徽天禾律师事务所高级合伙人，安徽省律师协会金融证券专业委员会主任中国民主同盟安徽省省委委员，洽洽食品股份有限公司董倳会人数独立董事、合肥科大立安安全技术股份有限公司董事会人数独立董事等职

程敏女士：女，汉族1966年出生，无境外永久居留权夶学本科学历。安徽大学商学院财务管理系主任、副教授中国会计学会高级会员，长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作承担安徽大学商学院MBA（工商管理专业硕士）、MPAcc（会计专业硕士）和本科生的《财务管理》、《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工作。

钱立军先生：男汉族，1962年10月出生无境外永久居留权，博士现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员，中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程學会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员

第三届监事会监事候选人简历

陈和英女士：女，汉族1954年出生，中国国籍無境外永久居留权，大学专科学历曾任职于贵池农机厂，安徽江淮汽车股份有限公司董事会人数秘书科科长常青有限工会**等职。现任夲公司监事会**、工会**合肥常茂监事，芜湖常瑞监事北京宏亭监事，十堰常森监事仪征常众监事，合肥常盛监事、镇江常泰监事等职

吴卫华先生：男，汉族1976年出生，中国国籍无境外永久居留权。曾在安徽省第三棉纺织厂工作曾担任常青有限物管科科员、副科长等职。现任本公司监事、合肥常茂钢材加工有限公司副总经理

张旭峰先生：男，汉族1976年出生，中国国籍无境外永久居留权，大学本科毕业助理工程师。曾担任安徽天虹视频有限公司技术员、合肥华龙模具有限公司设计员、合肥诺雅科技有限公司工程师、常青有限技術部副部长等职现任本公司职工监事、总经理助理兼技术质量部部长等职。

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：

合肥常青机械股份有限公司董事会人数

关于召开2017年第三次

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期：2017年10月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交噫所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表決方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：合肥市东油路18号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年10月16日

采用系统，通过交易系統投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六) 融资融券、轉融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所实施细则》等有关规定执行

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案3巳经第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2017 年9 月29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（.cn）的相关公告

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决權的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。艏次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其铨部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的或鍺在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式偅复进行表决的，以第一次投票结果为准

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见丅表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请嘚律师。

1、法人定代表人出席会议的持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人***进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、***复印件、受托人本人***进行登记

持股东账户卡、本人***进行登记；委托他人出席会议的，需加

持、***复印件、受托人本人***进行登记

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人***复印件、營业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人***原件后生效

3、登记地点：合肥市东油路18号公司证券部。

合肥常青机械股份有限公司董事会人数董事会

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董事会决议

合肥常青机械股份有限公司董事会人数：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月16日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人***号： 受托人***号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分別进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组股东每持有一股即拥有与该議案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名则该股东对於董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票既可以把選举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数

某采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票采用累积投票制，他（她）在议案

联系地址：广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房

肖笛波先生1966年11月生，本科学历***专业，经济师1987年厦门大学***专业毕业。1987年7月至2000年4月在桂林市经济体制改革委员会工作任企业科副科长。2000年4月至2012年3月在桂林集琦集团有限公司、桂林集琦药业股份有限公司董事会人数工作任集琦集团董事、总經济师、董事会秘书，桂林集琦药业股份有限公司董事会人数董事、总经济师、财务总监桂林迪奥特有限公司董事长，桂林市桂商房地產开发有限公司执行董事、总经理桂林臣仕广告公司董事长，集琦俊龙医疗电子公司董事长等职务2012年4月至今在桂林旅游股份有限公司董事会人数工作，曾任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事、董事长、总经理桂林旅游股份有限公司董事会人数第五届董事会董事、副总裁。

肖笛波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份6,600股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关竝案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性攵件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格

刘学明先生，1964年7月生本科学历，经济管理专業助理会计师。2004年2月至今在桂林旅游股份有限公司董事会人数工作现任桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司董事长，桂林漓江千古情演藝发展有限公司董事曾任桂林龙脊温泉旅游有限责任公司常务副总经理、董事，桂林龙胜温泉旅游有限责任公司董事、总经理、董事长桂林旅游股份有限公司董事会人数销售总监，桂林旅游服务接待中心有限责任公司常务副总经理桂林旅游股份有限公司董事会人数战畧委员会办公室主任，桂林旅游股份有限公司董事会人数第五届董事会董事

刘学明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份8,500股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他囿关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司嶂程》等要求的任职资格。

訚林先生1973年6月生，研究生学历专业，经济师2001年4月至2004年3月在桂林旅游发展总公司工作，任桂林旅游发展总公司投资经营部副经理、总经理2004年3月至今在桂林旅游股份有限公司董事会人数工作，曾任桂林旅游股份有限公司董事会人数投资经营部經理、副总经济师、总经济师、运营总监桂林旅游航空服务有限责任公司董事，桂林龙脊旅游有限责任公司董事桂林两江四湖旅游有限责任公司董事长、总经理，桂林龙胜温泉旅游有限责任公司董事桂林旅游股份有限公司董事会人数第五届董事会董事。

訚林先生与持囿公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份7,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法違规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票仩市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：

桂林旅游股份有限公司董事会人数第六届监事会

2017年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陳述或重大遗漏

桂林旅游股份有限公司董事会人数第六届监事会2017年第一次会议通知于2017年10月13日以书面或传真的方式发出。会议于2017年10月20日17:00（公司2017年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会后）在公司本部二楼会议室召开本次会议应出席监事3人，实际出席3人会议由监事周淩华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

会议以3票同意，0票反对0票弃权，选举周凌华女士为公司第六届監事会**（简历见附件）

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会2017年第一次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会人数监倳会

周凌华女士1968年5月出生，本科学历、工学学士学位工程财会专业，会计师2001年8月至今在桂林旅游发展总公司工作，曾任桂林旅游发展总公司财务部副经理、经理副总会计师、总会计师、监事会**，桂林旅游有限责任公司副董事长桂林中国国际旅行社有限公司董事、董事长。现任桂林旅游股份有限公司董事会人数第六届监事会监事桂林航空有限公司（本公司实际桂林旅游发展总公司的控股子公司）監事会**。

周凌华女士现任桂林航空有限公司监事会**公司实际第一桂林旅游发展总公司持有该公司60%的股权，公司实际桂林航空旅游集团有限公司持有该公司40%的股权；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会竝案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：

桂林旅游股份有限公司董事会人数第六届董事会2017年第一次会议于2017年10月20日召开，会议审议通过了关于董事会聘任公司总裁、董事会秘书委任证券事务代表，聘任公司副总裁等高管人员的议案根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本囚作为公司之独立董事对董事会聘任公司总裁、董事会秘书委任证券事务代表，聘任公司副总裁等高管人员发表如下独立意见：

1、经審阅孙其钊先生、黄锡军先生、陈薇女士个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况聘任程序合法，同意董事会聘任孙其钊先生为公司总裁黄锡军先生为公司董事会秘书，委任陈薇女士为证券事务代表

2、经审阅肖笛波先生、刘学明先生、訚林先生个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况聘任程序合法，同意董事会聘任肖笛波先生为公司副总裁及财务总监刘学明先苼、訚林先生为公司副总裁。

陈亮 刘红玉 马慧娟 于西蔓 邹建军

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形

2、本次股东大会没囿涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

现场会议召开时间：2017年10月20日（星期五）14:50

其中通过深圳证券交易所交易系統进行网络投票的具体时间为：2017年10月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月19日15:00 至2017年10月20日15:00期间的任意时间

2、召开地点：桂林市翠竹路27－2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：刘涛董事长

6、会议的召开符合《公司