原标题：山东益生种畜禽股份有限公司地址

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：

山东益生种畜禽股份有限公司地址

第三届董事会第二十八次会议

本公司及董事会全體成员保证信息披露内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016年07月28日山东益生种畜禽股份有限公司地址（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召開。会议通知已于2016年07月17日通过通讯方式送达给董事、监事会议应到董事九人，实到董事九人全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决通过决议如下：

1、审议通过《2016半年度报告及其摘要》。

表决情况：9票同意0票反对，0票弃权

《2016半年度报告》全文，刊登于2016年07月30日公司指萣的信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

《2016半年度报告》摘要，刊登于2016年07月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《證券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）

2、审议通过《募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决情况：9票同意0票反对，0票弃權

《募集资金存放和使用情况的专项报告》，刊登于2016年07月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）

经与会董事签字的董事会决议。

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