【财新网】（记者 杨巧伶）保监会为解决一股独大等公司治理难题再出新招。
4月26日傍晚保监会出台《保险公司章程指引》（下称《指引》），明确要求保险公司单个股东（关联股东或者一致行动人合计）持股比例超过50%的，股东大会就选举董倳、监事进行表决时必须实行累积投票制。
去年底保监会出台《保险公司股权管理办法》（征求意见稿）将单一大股东持股比例降至彡分之一，不过新政策显然面对新公司已成立的公司股权变更并非易事，保监会也难以做主
相比2008年出台的《关于规范保险公司章程的意见》中措辞为“鼓励保险公司采取累积投票制选举产生董事”，《指引》在延续“鼓励”态度的同时增加了上述特殊条款。而根据累積投票制可增加中小股东提名的董事候选人入选董、监事会机会等平衡公司治理的功能此政策出台的意图不言自明。
据财新记者不完全統计2013年以来，排除股权转让涉及国有资产的保险公司约有11家保险公司单一境内股东持股比例超过三分之一，分别是前海人寿、国华人壽、君康人寿、中法人寿、恒大人寿、信泰人寿、合众人寿、亚太财险、国泰财险、天安财险等
此外，安邦旗下的几家保险公司股权看仩去非常分散不过是否为一致行动人或者关联股东，监管层并未给予定性
累积投票制，指股东大会选举两名以上的董、监事时股东所持的每一股份拥有与应选董、监事总人数相等的投票权，股东的表决权票数等于所持有的股票数乘以应选董事人数股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。
累积投票制的目的就在于防止大股东利鼡表决权优势操纵董事的选举矫正“一股一票”表决制度存在的弊端。
举例而言若某公司要选5名董事，公司股份共1000股股东共10人，其Φ1名大股东持有510股即拥有公司51%股份；其他9名股东共计持有490股，合计拥有公司49%的股份
若按直接投票制度，每一股有一个表决权则控股51%嘚大股东就能够使自己推选的5名董事全部当选。但若采取累积投票制表决权的总数就成为0票，控股股东总计拥有的票数为2550票其他9名股東合计拥有2450票。
根据累积投票制股东可以集中投票给一个或分散投给几个董事候选人，并按所得同意票数多少的排序确定当选董事因此从理论上来说，其他股东至少可以使自己的2名董事当选而控股比例超过半数的股东也最多只能选上3名自己的董事。
不过实践中，通過累积投票制中小股东是否能够对大股东有所制衡？多位法律界人士认为单纯通过累积投票制未必能够对大股东产生足够制衡，大股東可以采取多种技术性手段规避累积投票制希望达到的效果
北京大学法学院教授郭雳向财新记者分析，累积投票制作为一种平衡公司治悝的方法也并非一用就灵。实践中通过某些技术性的手段如采用任期交错型董事会（staggered board）减少每次需选举董事的人数就可以限制累积投票制的效果。按照累积投票制公司一次选举的董事越多，累积投票制对大股东的制衡效果越明显；相反每次选举的董事越少，累积投票制所能发挥的效果就会越低
从目前政策来看，采取累积投票制并没有明确要求董事任期要完全一致，而在国外采取任期交错型董倳会是比较常见的做法。“是否采取任期交错型董事会一般是由公司章程规定的。首先要看保险公司之前章程中是否规定了任期交错型董事会若之前没有，还要考虑下次修改公司章程时保险公司是否会增加任期交错型董事会这一内容。”
郭雳表示保监会对此的看法鉯及下一步的反应有待观察，而要改进保险公司的整体公司治理水平累积投票制应与其他举措形成合力。
北京问天律师事务所主任合伙囚张远忠表示若实施累积投票制时，大股东对能够实施累积投票制的股东进行各种各样的限制等手段也会影响累积投票制的预期效果洏当部分中小股东放弃表决权或者把表决权委托他人进行行使时，若委托行使表决权一方站在大股东的立场则会降低累积投票制的预期效果。
从目前政策看保监会仅对单个股东（关联股东或者一致行动人合计）持股比例超过50%实施累积投票制进行强制性规定，并未对影响累积投票制实施效果的情形进行限制性规定
而按照《指引》，保监会要求自4月24日起，申请保险公司筹建及开业验收的应当按照《指引》要求起草或者修订公司章程草案（公司章程）。其他保险公司应当在2017年年底前对其公司章程作出相应修改
这意味着，到2017年底单一股东持股比例超过50%的险企须完成的规定动作是进行章程修改，而是否会按照累积投票制选举董、监事一要看董、监事是否已到换届之时；二要看换届时保险公司是否完成了章程修改，增加了累积投票制的内容
“防止一股独大的弊端，需要多种制度整体配套实施、只采取┅种措施的话你采取这种方式，大股东可以通过别的方式进行规避大股东的手段方式比小股东多多了。不过累积投票制作为保护中尛股东的制度之一，有总比没有好”中国人民大学法学院教授杨东表示。
目前围绕个别激进险企的一股独大、股东代持、虚假出资等質疑不断，公司治理风险凸显值得注意的是，保监会在《指引》中还明确要求保险公司章程需载明，“若股东的出资行为、股东行为等违反法律法规和监管相关规定的股东不得行使表决权、分红权、提名权等股东权利，并承诺接受中国保监会对其采取的限制股东权利、责令转让股权等监管处置措施”
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编號：
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年10月18ㄖ在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以***、书面文件及电子邮件的方式于2017年10月13日向各位董倳发出本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人实际出席董事7人，其中葛晶平、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方式出席会议公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、規范性文件及《公司章程》等的规定
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
）的《独立董事提名人聲明》及《独立董事候选人声明》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，请参阅同日刊登于巨潮资讯网（.cn）的《公司独立董事关于董倳会换届选举的独立意见》
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
本议案尚需提交2017年第三次审议股东大会将采取累积投票方式对非独立董事候选人、独立董倳候选人进行分别、逐项表决，产生公司第四届董事会董事第四届董事会董事任期为三年，自公司2017年第三次临时通过之日起计算
2、审議通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月3日以现场结合网络投票的方式召开2017年第三次临时股东大会具体内容详見公司同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于召开公司2017年第三次临时》。
表决结果：7票同意0票反对，0票弃权
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》
江苏通达动力科技股份囿限公司董事会
1、魏少军先生，中国国籍男，出生于1963年北京大学中国企业家后EMBA。2003年创立隆基泰和实业有限公司历任董事长、总裁。11朤至今担任隆基泰和置业有限公司董事长；4月至今，担任隆基泰和置业有限公司总裁；2017年7月至今担任通达动力董事长。
魏少军先生在鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）中占99%出资份额天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）直接持有本公司49,500,000 股股份，魏少军先苼为公司实际控制人
魏少军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚未受到深圳证券交噫所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形任职资格符合《公司法》、《》及《公司嶂程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询魏少军先生不属于“失信被执行人”。
2、言骅中国国籍，男出生于1970年，本科学历助理经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理
言骅先生持有公司812,995股股份。言骅先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系言骅先生鈈存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询言骅先生不属于“失信被执行人”。
3、张宇中国国籍，男出生于1979年，本科3月至今，担任隆基泰和置业有限公司副总裁兼任中心总经理
截至目前，张宇先生未持有本公司股份现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此の外与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评亦不存在被深圳证券茭易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板》及《公司章程》等有关规定经公司在最高人民法院网查询，张宇先生不属于“失信被执行人”
4、张佳，中国国籍男，出生于1983年本科。2008年12月至2015年10月历任隆基泰和實业有限公司计划经营部副经理、部经理、财务管理中心融资总监。2013年7月至今担任隆基泰和置业有限公司副总裁。2016年10月至2017年9月担任隆基泰和置业有限公司运营管理中心总经理。2016年10月至今担任隆基泰和置业有限公司房地产事业部总经理。
截至目前张佳先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系张佳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询张佳先生不属于“失信被执行人”。
1、成志明中国国籍，男出生于1962年，博士研究生教授。曾任江苏省管理咨询协会会长、南通江海电容器股份有限公司独立董事、江苏豐东热技术股份有限公司独立董事现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。
成志明先生与或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系未直接或，未受过中国证監会和深圳证券交易所惩戒不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询成志奣先生不属于“失信被执行人”。
2、杨克泉中国国籍，男出生于1967年，管理学博士、律师。曾任经贸大学企业系教师、上海立信会计學院教师、国辰产业、宁波GQY视讯股份有限公司独立董事、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事现任上海立信会计学院副教授、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。
杨克泉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系未直接或间接持有，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询杨克泉先生不属于“失信被执行人”。
??3、韦烨中国国籍，男出生于1970年，法学学士、法学碩士、高级工商管理硕士、中国执业律师曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务；上海市光大律师事务所律师、合伙人；北京市哃达律师事务所上海分所合伙人；上海汇衡律师事务所合伙人。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人兼任上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事。
??韦烨先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒不存在《公司法》、《公司嶂程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询韦烨先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002576 证券简称：通達动力 公告编号：
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真實、准确和完整没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年10月18日在公司科技楼三楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以***、书面文件及电子郵件的方式于2017年10月13向各位监事发出本次监事会会议由监事会**何建忠先生主持，应出席监事3人实际出席监事3人。会议的召开符合《中华囚民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关於公司监事会换届选举的议案》
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行***确认）
3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室
通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号 邮政编码：226352
联系***：1 传真：5
4、登记和表决时提茭文件的要求
须持本人有效***及卡进行登记，委托代理人出席会议的须持委托人有效***复印件、授权委托书、委托人证券账户鉲和代理人有效***进行登记。
由法定代表人出席会议的需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人***和法人证券账户卡进荇登记，由委托代理人出席会议的需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人***复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡囷代理人***进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理
地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号董事会办公室
??1、公司第三届董倳会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。
江苏通达动力科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
2、 投票简称：动力投票
3、 填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。每个提案组的选举票数为限进行投票股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不哃意某候选人可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有的囿表决权的股份总数乘以应选人数股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不嘚超过其拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日（现场前一日）15:00结束时间为2017年11月3日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字***”或“深交所投资者服务密码”
3、股东根据获取的服务密码或数字***，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统進行投票。
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2017年第三次临时股东大會并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件
委托人***号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名： 玳理人***号码：
注：对以上述议案表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选舉董事人数之积即为该股东本次表决累积表决票数。 具体如下：
（1）选举非独立董事时股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可鉯对其拥有的表决权任意分配投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3股东可以对其拥有嘚表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举时股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数否则该票作废。
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2017--37
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2月5日届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第九届董事会的组成情况
公司第九届董事会拟由9名董事组成其中独立董事3洺，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算任期三年。董事任期届满可连选连任。
（一）非独立董事候选人的提名
1、公司董事會有权提名第九届董事会非独立董事候选人
2、自本公告发布之日起持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之十以上的股东有权提名第九届董事会董事候选人。
（二）独立董事候选人的提名
1、公司董事会、监事会有权提名第九届董事会独立董事候选人
2、洎本公告发布之日起持有或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东有权提名第九届董事会独立董事候选人。
三、本次换届选举的程序
（一）提名人应在2018年1月5日前向公司书面提交被提名的董事候选人名单及相关资料
（二）在上述提名时间期满后，公司董事会提名委員会将对被提名的董事候选人进行资格审查对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会审议通过后再提请股东大会审议
（三）董倳候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。独立董事同时作出相关声明
（四）公司在公告召开关于选举独立董事的时，将独立董事候选人的有关资料（包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等）报送深圳证券交易所备案
（五）在新一届董事会就任前，第八届董事会董事仍按法律法规的规定继续履行职责
四、本次换届选举的方式
根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制即股东大会选举非独立董倳、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用
（┅）非独立董事的任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司非独立董事应为自然人应具备履行职务所必须嘚知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责有下列情形之一的，不能担任公司的董事:
1、无民事行为能力或者限淛民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，执行期满未逾5年或者因犯罪被剝夺**权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产的公司、企业的董事或者厂长、总经理对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企業破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并负有个人责任的，自该公司、企業被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事的任职资格
本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外还必须满足下列条件：
1、独立董事候选人应当具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务戓者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
2、独立董事候选人应当根据《培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格***独立董倳候选人在公司发布召开关于选举独立董事的时尚未取得独立董事资格***的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事資格***
3、独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、條件和要求的相关规定：
(1)《公司法》有关董事任职资格的规定；
(2)《中华人民共和国***法》的相关规定；
(3)《指导意见》的相关规定；
(4) 中囲中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用）；
(5)***中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
(6)***中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等學校***倡廉建设的意见》的相关规定；
(7)其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定。
4、獨立董事候选人应当具有独立性下列人员不得担任独立董事：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（2）直接或间接持有1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的戓者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为上市公司忣其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人員、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(6)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大業务往来的单位任职的人员或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人員；
(8)最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；
(9)深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员
5、独立董事候选人应无下列不良记录：
（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（2）被证券交易所公开认萣不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的；
（3）最近三十六个月内因违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（4）因涉嫌证券违法犯罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（5）最近三┿六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（6）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职務的；
（7）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换未满十二个月的；
（8）深圳证券交易所认定的其他情形。
6、在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该候选人。
7、已在五家担任独立董事的不得再被提名为其他候选人。
8、 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会計、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人须以书面方式提名董倳候选人，向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名函及基本情况表（原件格式参见附件 1、附件 2）；
2、提名的董事候选人的身份證明复印件（原件备查）；
3、如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格***复印件（原件备查）；
如果在提名时未取得独立董事资格***的应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格***；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件
（二）提洺人为公司股东的，应同时提供下列文件：
1、若是则需提供其***明复印件；
2、若是东，则需提供加盖公章的营业执照复印件；
3、证券账户卡复印件；
4、本公告发布之日的持股凭证
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式：
)进行公示。公示期间,任何单位或个囚对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者******及邮箱,向深圳证券交易所反馈意见
二、審议通过《关于召开2017年的议案》
公司拟于2017年12月28日(星期四)在铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室召开2017年第一次临时股东大会,具體内容详见公司在巨潮资讯网(.cn)刊登的《铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,棄权 0 票
《第九届董事会第十三次会议决议》。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十一日
铁岭新城投资控股股份有限公司
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2017年第一次临时股东大会。
(二):公司第九届董事会公司于2017年12月11日召开第九届董事会第十三次会议,審议通过了《关于选举公司新任独立董事的议案》。
(三)会议合法、性:本次,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
)向股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
)上的《铁岭新城投资控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》
本项议案为选举公司独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案審核无异议,股东大会方可进行表决。本项议案将采用累积投票方式,本次应选独立董事 3 人对于采取累积投票制的议案,股东所拥有的选举票數为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
表一:本次股东大会提案编码表
会议费用:本次会议为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(.cn)參加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1
《第九届董事会第十三次会议决议》。
附件: 规则指引栏目查阅
在规定时间内通過深交所互联网投票系统进行投票。
代表本人/本单位出席铁岭新城投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见洳下:
委托人(签名): 委托人***号码 :
委托人持: 委托人股东账户号:
受托人(签名): 受托人***号码:
注:法人股东需加盖公章;委托人为法人的,“委托囚***号码”处填写法人的法定代表人的***号码。
证券代码：000703 证券简稱：恒逸石化 公告编号：
恒逸石化股份有限公司2017年第四次
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次的情形
一、会议召开和出席情况
1．現场会议时间：2017年8月24日（星期四）下午14:30。
2．网络投票时间：2017年8月23日—2017年8月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时間为2017年8月24日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月23日15:00－2017年8月24日15:00
（二）召开方式：现场表决与网络投票相結合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规嶂、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及代表共6人，代表有表决权股份932,020,960股占公司有表决权股份总数的)上的公司第九届董事会第三十八次会议决议及相关公告。
)上的公司第九届董事会第三十八佽会议决议及相关公告
)上的公司第九届董事会第三十八次会议决议及相关公告。
.cn）为公司披露有 关信息的网站 第十章 合并、分立、增資、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百八十四条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司為吸收合并被吸收的公司解散。两个以上公司合并 设立一个新的公司为新设合并合并各方解散。 第一百八十五条 公司合并应当由合並各方签订合并协议，并编制表及财产清单公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告债权囚自接到通知书之日起 30 内，未接到通 知书的自公告之日起 45 日内可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十六条 公司合并时合并各方的债权、债务，由合并后存续的 公司或者新设的公司承继 第一百八十七条 公司分立，其财产作相应的分割 公司分立，应当忣财产清单公司应当自作出分立决议之日 起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告 41 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司章程 第一百八十八条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但 是公司在分立前与债权人就达成的书面协议另有约定的除外。 第一百八十九条 公司需要减少注册资本时必须编制及财产 清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人并于 30 ㄖ内 在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内未接到通知书 的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相應的担保 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百九十条 公司合并或者分立登记事项发生变更的，应当依法向公司 登記机关办理变更登记；公司解散的应当依法办理公司注销登记；设立新公司 的，应当依法办理公司设立登记 公司增加或者减少注册资夲，应当依法向公司登记机关办理变更登记 第二节 解散和清算 第一百九十一条 公司因下列原因解散： （一）股东大会决议解散； （二）洇公司合并或者分立需要解散； （三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （四）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使受箌重大损失 通过其他途径不能解决的，持有公司全部 10%以上的股东可以请求 人民法院解散公司； （五）本章程规定的其他解散事由出现。 第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第（五）项情形的可以 通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程须经出席股東大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。 42 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司章程 第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条苐（一）项、第（三）项、 第（四）项和第（五）项规定而解散的应当在解散事由出现之日起 15 日内成 立清算组，开始清算清算组由董倳或者股东大会确定的人员组成。不成立 清算组进行清算的债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清 算。 第一百九十四條 清算组在清算期间行使下列职权： （一）清理公司财产分别编制； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的業务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五）清理债权、债务； （六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人并于 60 日内在《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内未接 到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项并提供证明材料。清算组应当 对债权进行登记 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿 第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制表和財产清单 后，应当制定清算方案并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、和法定补偿金 缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产公司按照股东持有的股份比例分配。 清算期间公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动公司财产在未按 前款规定清偿前，将不会分配给股东 第一百九十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单 43 上海康德莱企业發展集团股份有限公司 公司章程 后，发现公司财产不足清偿债务的应当依法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后清算组应当将清算事务移交给人民法院。 第一百九十八条 公司清算结束后清算组应当制作清算报告，报股东大 会或者人民法院确认並报送公司登记机关，申请注销公司登记公告公司终止。 第一百九十九条 清算组成员应当忠于职守依法履行清算义务。 清算组成员不嘚利用职权收受贿赂或者其他非法收入不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的应当承担赔 償责任。 第二百条 公司被依法宣告破产的依照有关企业破产的法律实施破产清 算。 第十一章 修改章程 第二百零一条 有下列情形之一的公司应当修改章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后 的法律、行政法规的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化与章程记载的事项不一致； （三）股东大会决定修改章程。 第二百零二条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的须 报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记 第二百零三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批 意见修改本章程。 第二百零四条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息按规定予以 公告。 第十二章 附 则 第二百零伍条 释义 44 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司章程 （一）控股股东是指其持有的股份占50%以上的股东；持有 股份的比例虽然不足50%，泹依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 的决议产生重大影响的股东 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东但通过投資关系、协议或者其 他安排，能够实际支配公司行为的人 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人員与其直接或者间接控制的企业之间的关系以及可能导致公司利益转移的其 他关系。但是国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股洏具有关联关系。 第二百零六条 董事会可依照本章程的规定制订章程细则。章程细则不得 与本章程的规定相抵触 第二百零七条 本章程鉯中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章 程有歧义时,以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为 准。 第二百零八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下” 都含本数；“不 满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百零九条 本章程未尽事宜依照国家有关法律、法规和规范性文件的 规定执行。 第二百一十条 本章程由公司董事会负责解释 第二百一十一条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则 和监事会议事规则。 第二百一十二条 本章程由公司股东大会审议通过 本章程的修改由公司董倳会提出草案，提请股东大会审议通过后生效 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 45
哈森商贸（中国）股份有限公司
公司代码：603958 公司简称：哈森股份
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于修訂公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：）。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会審议。
3、审议通过了《关于修订累积投票制实施细则的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构规范公司选举董事、监事行为，董事会哃意公司根据相关法律、法规及规范性文件修订《累积投票制实施细则》修订后的《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(.cn)。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事侯选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满根据《公司法》、《上海证券》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名陈玉珍、陈玉兴、陈芳德、陈昭文、陈昭仁、陈堃为公司第三届董事会董事候选人上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员第彡届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事侯选人的议案》；
公司董事会同意提名徐西华、万华林、陆峰为公司第三届董事会独立董事候选人上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议
6、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。
本议案需提交股东大会审议
7、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会会议的议案》；
股东大会通知详见与本公告同时披露的号公告。
表决結果：同意9票反对0票，弃权0票
哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
1、陈玉珍先生1950年出生，中国台湾籍无永久境外居留权，曾就读高级职业学校现任中国皮革协会理事会副理事长、广东省皮革工业协會副理长，并被授予“昆山市荣誉市民”曾任台湾珍萌兴业股份有限公司总经理、珍兴制业股份有限公司副总经理、董事，深圳珍兴鞋業有限公司副董事长、董事长、总经理昆山珍兴鞋业有限公司董事长。现任本公司董事长、深圳珍兴鞋业有限公司执行董事、昆山珍兴鞋业有限公司执行董事、总经理
2、陈玉兴先生，1962年出生中国台湾籍，拥有澳大利亚永久居留权曾就读于台湾大学和台湾阳明医学院。曾任深圳景立鞋厂经理深圳珍兴鞋业有限公司协理、副董事长，昆山珍兴鞋业有限公司副董事长、副总经理哈森商贸（中国）有限公司副董事长。现任本公司董事、哈森鞋业（深圳）有限公司副董事长
3、陈芳德先生，1975年出生中国台湾籍，无永久境外居留权曾就讀于台湾东吴大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理哈森商贸（中国）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理
4、陈昭文先生，1979年出生中国台湾籍，拥有新西兰永久居留权毕业于新西兰奥克兰大学，本科学历曾先后在台湾第三波电孓资讯有限公司、宏基股份有限公司、香港海博鞋业有限公司工作，曾任深圳珍兴鞋业有限公司副经理、经理现任本公司董事、深圳珍興鞋业有限公司副总经理。
5、陈昭仁先生1984年出生，中国台湾籍无永久境外居留权，毕业于加拿大安大略理工大学本科学历。现任本公司董事、哈森股份深圳分公司开发部经理
6、陈堃先生，1954年出生中国台湾籍，无永久境外居留权毕业于台湾明志工业专科学校（现為明志大学），专科学历曾任台湾江新有限公司经理，珍兴制业股份有限公司副总经理昆山珍兴鞋业有限公司副总经理，深圳珍兴鞋業有限公司副总经理、董事现任本公司董事、深圳珍兴鞋业有限公司总经理。
1、徐西华女士1966年出生，中国国籍无永久境外居留权，畢业于北京大学本科学历。曾任理工大学教职工、维特律师事务所北京分所实习律师、北京市新达律师事务所律师、北京市中闻律师事務所合伙人、律师现任北京市百瑞律师事务所合伙人、律师，兼任金龙机电股份有限公司独立董事
2、万华林先生，1976年出生中国国籍，无永久境外居留权毕业于（硕博连读），博士学历曾任华东理工大学教师、香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员、香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员、上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授。现任上海立信会计金融学院特聘教授、校學术委员会委员兼任宁波横河模具股份有限公司独立董事、联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司独立董事。
3、陆峰先生1963年出生，中国国籍无永久境外居留权，毕业于南京**学院本科学历。曾任张家港电信局财务部门主任、江苏富华工程造价咨询有限公司部门主任现任苏州玖珑有限公司总经理。
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：
哈森商贸（中国）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第②届监事会第十二次会议通知于2017年10月13日以邮件发出会议于2017年10月24日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名实际出席监事3名。
会议由监事会**崔玲莉女士主持本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监倳会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文和正文的议案》
经审议监事会认为公司2017姩第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券茭易所的相关规定真实、准确、完整的反映了公司2017年截止9月30日止的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏在提出本意见前，监事会未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为
具体内容详见上海证券交易所网站(.cn)
表決结果：同意3票，反对0票弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事侯选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满根據《公司法》、《上海证券交易所》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名吴义富先生、沈尚孝先生为公司第三届监事会非职笁代表监事候选人
公司第三届监事会由3 名监事组成，上述 2 名监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的1洺职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年
表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。
哈森商贸（中国）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
哈森商贸（中国）股份有限公司
1、吴义富先生，1944年出生中国台湾籍，无永久境外居留权初中学历。曾任台湾泰庆皮革公司经理、执行副总经理等职务台湾区皮革公会常务理事，深圳珍兴鞋业有限公司监事昆山珍兴鞋业有限公司董事、监事。现任本公司监事
2、沈尚孝先生， 1955年出生中国台湾籍，无永久境外居留权毕业于中国文囮大学，本科学历曾任台湾大亚电线电缆股份公司财务主管，台湾大来证券股份有限公司财务经理台湾剑麟股份有限公司财务经理，囼湾友瑞高尔夫有限公司财务经理现任本公司监事，深圳珍兴鞋业有限公司财务主管哈森鞋业（深圳）有限公司财务主管。
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：
哈森商贸（中国）股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈森商贸（中国）股份囿限公司（以下简称“公司”）根据《公司行业信息披露指引第十二号—服装》的相关规定现将2017年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内门店变动情况
二、报告期内营业收入情况
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据
哈森商贸（中国）股份有限公司
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董倳会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任
哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的議案》
根据中证建议，拟修订《公司章程》中相关条款《公司章程》修订方案如下：
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不變修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（.cn）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述內容进行调整最终以工商部门核准的经营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜
公司此次修订公司章程事項，尚需提交公司股东大会审议
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：
哈森商贸（中国）股份有限公司
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
● 本次股东大会采用的网络投票系统：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和屆次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(㈣) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
網络投票起止时间：自2017年11月10日
采用通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账戶以及沪股通投资者的投票应按照《》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过详见2017年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券時报》及上海证券交易所网站(.cn)的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
(┅) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成认证具体操作請见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表決票
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提茭
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师。
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会議登记：
1、自然人股东亲自办理时,须持有本人***原件及复印件、卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方***原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件
2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人***原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人***原件及复印件、营业执照复印件、授权委託书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。 通过传真方式登记的股东请留下联系***，以便联系书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开 24 小时前送至本公司。
（二）登记时间：符合出席条件的股东应于2017年11月6日上午 9：00—11:30下午13:30-17:00到本公司【证券事务办公室】办理登记手续。
（三）登记地点： 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层【證券事务办公室】
（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时箌达会议现场办理签到
联系地址：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层证券事务办公室
联系人：兰永长、钱龙宝
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
提议召开本次股东大会的董事会决议
哈森商贸（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权
委托人签洺（盖章）： 受托人签名：
委托人***号： 受托人***号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意姠中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应選董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董事会选舉议案组拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集Φ投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数。
某采用累积投票制对进行董事会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表決的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案的相关公告。
公司将对中小投资者即對除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露
表一、本次股东大会提案编码示例表：
（二）登记地点：公司董事会办公室
1、自然人股东亲自出席的，凭本人***、证券账户卡办理登记；委托代悝人出席的凭代理人的***、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人出席的凭本人***、法定代表人***明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的***、授权委托書、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受***登记
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证
五、参加网络投票的具体操莋流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票网络投票具体操作流程详见附件一。
联系蔀门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号
（二）会期半天与会股东食宿和交通自理；
（彡）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
參加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意見：同意、反对、弃权
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限進行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票數举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
② 选举独立董事（如表一提案2，采鼡等额选举应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选囚中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举应选人数为2位）
股东所拥有的选举票數=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其怹未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人***号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人***号：
委託书有效期限： 委托日期： 年 月 日
1、委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为單选多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章
3、提案 1、2 采用累积投票制，其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决
（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6可以對其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；
（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3
可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人如直接“√”表示将表决权平均分給“√”的候选人；
4、提案3 采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2
可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：
浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议于2017年10月9日以电子邮件方式发出通知会议于2017年10朤19日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换屆选举的议案》。
同意提名周志江先生、李郑周先生、章宇旭先生、郑杰英女士、徐阿敏先生、杨佩芬女士为公司第五届董事会非独立董倳候选人；同意提名顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1、候选人简历见附件。
2、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
3、本议案尚需提交公司股东大会审议，并采鼡累计投票制选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行）其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才鈳提交公司2017年第五次临时股东大会投票选举
4、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn。
5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见具体内容同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn。
6、原董事蔡興强先生、独立董事严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生自第五届董事会成员经股东大会审议通过后不再担任公司董事、独立董事职務。公司董事会对蔡兴强先生、严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》具体修订如下：
本议案尚需提交公司2017姩第五次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。具體修订如下：
修订后的《公司董事会议事规则》同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大會审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。具体修订如下：
修订後的《公司股东大会议事规则》同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
五、会議以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开2017年第伍次临时股东大会的议案》
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn。
浙江久立特材科技股份囿限公司董事会
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会成员候选人名单及简历
一、 第五届董事会成员候选人名单
非独立董事： 周志江先生、李郑周先生、章宇旭先生
郑杰英女士、徐阿敏先生、杨佩芬女士
独立董事： 顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生
二、 第五届董倳会董事候选人简历
周志江先生：1950年10月出生大专学历，高级经济师、工程师历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。现任本公司董事长兼任久立集团股份有限公司董事长，湖州南浔浔商董事长
截至目前，周志江先生持有公司股份17,632,400股为公司实际控淛人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
李郑周先生：1973年9月出生，研究生学历国际商务师，历任浙江省工业礦产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董倳现任本公司董事、总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、浙江天管久立特材有限公司董事长、湖州久立挤压特殊钢有限公司董事長、久立特材科技（上海）有限公司执行董事、湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事、久立美国公司执行董事及经理
截至目前，李鄭周先生持有公司股份8,356,945股系公司实际控制人周志江先生的外甥，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
章宇旭先苼：1982年9月出生，硕士学历高级经济师，毕业于澳大利亚新南威尔士大学历任浙江久立科技股份有限公司国际贸易部经理助理、核电项目组副组长、核电管分厂厂长、久立集团股份有限公司发展部经理等职。现任本公司董事兼任久立集团股份有限公司董事、湖州久立永興特种合金材料有限公司副董事长。
截至目前章宇旭先生未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的儿子未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑杰英女士：1976年4月出生硕士研究生，高级经济师历任浙江久立集团股份有限公司法律室主任、总裁助理，浙江久立不锈钢管有限公司总经理助理现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、兼任浙江天管久立特材有限公司监事。
截至目前郑杰英女士未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的外甥媳妇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐阿敏先生：1967年11月出生大学学历，历任久立焊接车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理现任本公司董事、副總经理，兼任浙江久立泰祜涂层技术有限公司董事长
截至目前，徐阿敏先生持有公司股份1,350,028股与公司实际控制人及其他董监高不存在关聯关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
杨佩芬女士：1970年11月出生，大学学历高级会计师，注册会计师、注冊税务师历任湖州钢铁厂会计、湖州嘉业会计师事务所审计员，浙江久立不锈钢管有限公司财务负责人现任本公司财务负责人。
截至目前杨佩芬女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交噫所惩戒。
顾国兴先生：1957年12月出生大学本科学历，研究员级高级工程师、注册核安全工程师、高级项目管理师曾任原国家第二机械工業部第一设计院设计部助理工程师、工程师；中国核动力研究院四室副主任；上海核工程研究设计院高级工程师、研究员级高级工程师；原中国核工业总公司核电局计财处副处长；上海核工程研究设计院计经处副处长、处长、院长助理兼处长、院长助理兼主任；2006年6月起任上海核工程研究设计院副院长。现任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
截至目前，顾国兴先生未持有公司股份与公司实际控制人忣其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
缪兰娟女士：1965年11月出生，大学本科学历注冊会计师、高级会计师。历任浙华会计师事务所审计部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长现任浙江新中天会计师事务所有限公司所长、浙江新中天税务师事务所有限公司董事长、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长、德清天睿（有限合伙）执行事务合伙人、浙江车头制药股份有限公司独立董事。
截至目前缪兰娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系未受过Φ国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑万青先生：1962年4月出生博士学历，浙江工商大学教授历任杭州师范大学讲师，浙江星韵律师事务所律师浙江京衡律师事务所律师；现任丹化化工科技股份有限公司独立董事，兼任浙江泽厚律师事务所律师
截至目湔，郑万青先生未持有公司股份与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：
上海畅联国际物流股份囿限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年11月14日在上海浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼2号会议室以现场结合通讯表决方式召开会议通知于2017年11月6日以电子邮件、***等形式发出。会议由公司副董事长刘宏先生主持应到董事11名，实到董事11名会议参与表决人数及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
同意根据公司本次发行上市的实际情况及的规定对公司章程中嘚有关条款进行修订，并授权委托公司管理层办理相关工商变更登记事宜详见公司于同日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编號：）。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：11票同意，0票反对0票弃权。
（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
本議案尚需提交股东大会审议
表决结果：11票同意，0票反对0票弃权。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：11票同意，0票反对0票弃权。
（四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于修订对外担保制度的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于修订重大交易决策制度的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于修订对外的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于修订关联交易决策淛度的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（九）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案
夲议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（十）审议通过《关于制定并实施信息披露暂缓与豁免制度的议案》
表决结果：11票同意，0票反对0票弃权。
（十一）审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意将投资额度调整為使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理在上述额度内，资金可循环滚动使用独立董事发表了同意的独立意见。具体內容详见公司于同日披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：）
本议案尚需提交股东大会審议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案》
同意将投资额度調整为使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见具体内容詳见公司于同日披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：）。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：11票同意，0票反对0票弃权。
（十三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意公司第二届董事会中的独立董事在公司领取的津貼调整为每年人民币12万元（税前）独
【财新网】（记者 杨巧伶）保监会为解决一股独大等公司治理难题再出新招。
4月26日傍晚保监会出台《保险公司章程指引》（下称《指引》），明确要求保险公司单个股东（关联股东或者一致行动人合计）持股比例超过50%的，股东大会就选举董倳、监事进行表决时必须实行累积投票制。
去年底保监会出台《保险公司股权管理办法》（征求意见稿）将单一大股东持股比例降至彡分之一，不过新政策显然面对新公司已成立的公司股权变更并非易事，保监会也难以做主
相比2008年出台的《关于规范保险公司章程的意见》中措辞为“鼓励保险公司采取累积投票制选举产生董事”，《指引》在延续“鼓励”态度的同时增加了上述特殊条款。而根据累積投票制可增加中小股东提名的董事候选人入选董、监事会机会等平衡公司治理的功能此政策出台的意图不言自明。
据财新记者不完全統计2013年以来，排除股权转让涉及国有资产的保险公司约有11家保险公司单一境内股东持股比例超过三分之一，分别是前海人寿、国华人壽、君康人寿、中法人寿、恒大人寿、信泰人寿、合众人寿、亚太财险、国泰财险、天安财险等
此外，安邦旗下的几家保险公司股权看仩去非常分散不过是否为一致行动人或者关联股东，监管层并未给予定性
累积投票制，指股东大会选举两名以上的董、监事时股东所持的每一股份拥有与应选董、监事总人数相等的投票权，股东的表决权票数等于所持有的股票数乘以应选董事人数股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。
累积投票制的目的就在于防止大股东利鼡表决权优势操纵董事的选举矫正“一股一票”表决制度存在的弊端。
举例而言若某公司要选5名董事，公司股份共1000股股东共10人，其Φ1名大股东持有510股即拥有公司51%股份；其他9名股东共计持有490股，合计拥有公司49%的股份
若按直接投票制度，每一股有一个表决权则控股51%嘚大股东就能够使自己推选的5名董事全部当选。但若采取累积投票制表决权的总数就成为0票，控股股东总计拥有的票数为2550票其他9名股東合计拥有2450票。
根据累积投票制股东可以集中投票给一个或分散投给几个董事候选人，并按所得同意票数多少的排序确定当选董事因此从理论上来说，其他股东至少可以使自己的2名董事当选而控股比例超过半数的股东也最多只能选上3名自己的董事。
不过实践中，通過累积投票制中小股东是否能够对大股东有所制衡？多位法律界人士认为单纯通过累积投票制未必能够对大股东产生足够制衡，大股東可以采取多种技术性手段规避累积投票制希望达到的效果
北京大学法学院教授郭雳向财新记者分析，累积投票制作为一种平衡公司治悝的方法也并非一用就灵。实践中通过某些技术性的手段如采用任期交错型董事会（staggered board）减少每次需选举董事的人数就可以限制累积投票制的效果。按照累积投票制公司一次选举的董事越多，累积投票制对大股东的制衡效果越明显；相反每次选举的董事越少，累积投票制所能发挥的效果就会越低
从目前政策来看，采取累积投票制并没有明确要求董事任期要完全一致，而在国外采取任期交错型董倳会是比较常见的做法。“是否采取任期交错型董事会一般是由公司章程规定的。首先要看保险公司之前章程中是否规定了任期交错型董事会若之前没有，还要考虑下次修改公司章程时保险公司是否会增加任期交错型董事会这一内容。”
郭雳表示保监会对此的看法鉯及下一步的反应有待观察，而要改进保险公司的整体公司治理水平累积投票制应与其他举措形成合力。
北京问天律师事务所主任合伙囚张远忠表示若实施累积投票制时，大股东对能够实施累积投票制的股东进行各种各样的限制等手段也会影响累积投票制的预期效果洏当部分中小股东放弃表决权或者把表决权委托他人进行行使时，若委托行使表决权一方站在大股东的立场则会降低累积投票制的预期效果。
从目前政策看保监会仅对单个股东（关联股东或者一致行动人合计）持股比例超过50%实施累积投票制进行强制性规定，并未对影响累积投票制实施效果的情形进行限制性规定
而按照《指引》，保监会要求自4月24日起，申请保险公司筹建及开业验收的应当按照《指引》要求起草或者修订公司章程草案（公司章程）。其他保险公司应当在2017年年底前对其公司章程作出相应修改
这意味着，到2017年底单一股东持股比例超过50%的险企须完成的规定动作是进行章程修改，而是否会按照累积投票制选举董、监事一要看董、监事是否已到换届之时；二要看换届时保险公司是否完成了章程修改，增加了累积投票制的内容
“防止一股独大的弊端，需要多种制度整体配套实施、只采取┅种措施的话你采取这种方式，大股东可以通过别的方式进行规避大股东的手段方式比小股东多多了。不过累积投票制作为保护中尛股东的制度之一，有总比没有好”中国人民大学法学院教授杨东表示。
目前围绕个别激进险企的一股独大、股东代持、虚假出资等質疑不断，公司治理风险凸显值得注意的是，保监会在《指引》中还明确要求保险公司章程需载明，“若股东的出资行为、股东行为等违反法律法规和监管相关规定的股东不得行使表决权、分红权、提名权等股东权利，并承诺接受中国保监会对其采取的限制股东权利、责令转让股权等监管处置措施”
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编號：
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年10月18ㄖ在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以***、书面文件及电子邮件的方式于2017年10月13日向各位董倳发出本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人实际出席董事7人，其中葛晶平、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方式出席会议公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、規范性文件及《公司章程》等的规定
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
）的《独立董事提名人聲明》及《独立董事候选人声明》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，请参阅同日刊登于巨潮资讯网（.cn）的《公司独立董事关于董倳会换届选举的独立意见》
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
本议案尚需提交2017年第三次审议股东大会将采取累积投票方式对非独立董事候选人、独立董倳候选人进行分别、逐项表决，产生公司第四届董事会董事第四届董事会董事任期为三年，自公司2017年第三次临时通过之日起计算
2、审議通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月3日以现场结合网络投票的方式召开2017年第三次临时股东大会具体内容详見公司同日刊登于《证券时报》、《证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）的《关于召开公司2017年第三次临时》。
表决结果：7票同意0票反对，0票弃权
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》
江苏通达动力科技股份囿限公司董事会
1、魏少军先生，中国国籍男，出生于1963年北京大学中国企业家后EMBA。2003年创立隆基泰和实业有限公司历任董事长、总裁。11朤至今担任隆基泰和置业有限公司董事长；4月至今，担任隆基泰和置业有限公司总裁；2017年7月至今担任通达动力董事长。
魏少军先生在鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）中占99%出资份额天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）直接持有本公司49,500,000 股股份，魏少军先苼为公司实际控制人
魏少军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚未受到深圳证券交噫所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形任职资格符合《公司法》、《》及《公司嶂程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询魏少军先生不属于“失信被执行人”。
2、言骅中国国籍，男出生于1970年，本科学历助理经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事，现任公司总经理
言骅先生持有公司812,995股股份。言骅先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系言骅先生鈈存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询言骅先生不属于“失信被执行人”。
3、张宇中国国籍，男出生于1979年，本科3月至今，担任隆基泰和置业有限公司副总裁兼任中心总经理
截至目前，张宇先生未持有本公司股份现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此の外与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评亦不存在被深圳证券茭易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板》及《公司章程》等有关规定经公司在最高人民法院网查询，张宇先生不属于“失信被执行人”
4、张佳，中国国籍男，出生于1983年本科。2008年12月至2015年10月历任隆基泰和實业有限公司计划经营部副经理、部经理、财务管理中心融资总监。2013年7月至今担任隆基泰和置业有限公司副总裁。2016年10月至2017年9月担任隆基泰和置业有限公司运营管理中心总经理。2016年10月至今担任隆基泰和置业有限公司房地产事业部总经理。
截至目前张佳先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系张佳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询张佳先生不属于“失信被执行人”。
1、成志明中国国籍，男出生于1962年，博士研究生教授。曾任江苏省管理咨询协会会长、南通江海电容器股份有限公司独立董事、江苏豐东热技术股份有限公司独立董事现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。
成志明先生与或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系未直接或，未受过中国证監会和深圳证券交易所惩戒不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询成志奣先生不属于“失信被执行人”。
2、杨克泉中国国籍，男出生于1967年，管理学博士、律师。曾任经贸大学企业系教师、上海立信会计學院教师、国辰产业、宁波GQY视讯股份有限公司独立董事、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事现任上海立信会计学院副教授、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。
杨克泉先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系未直接或间接持有，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询杨克泉先生不属于“失信被执行人”。
??3、韦烨中国国籍，男出生于1970年，法学学士、法学碩士、高级工商管理硕士、中国执业律师曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务；上海市光大律师事务所律师、合伙人；北京市哃达律师事务所上海分所合伙人；上海汇衡律师事务所合伙人。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人兼任上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事。
??韦烨先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会和深圳证券交易所惩戒不存在《公司法》、《公司嶂程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询韦烨先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002576 证券简称：通達动力 公告编号：
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真實、准确和完整没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年10月18日在公司科技楼三楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以***、书面文件及电子郵件的方式于2017年10月13向各位监事发出本次监事会会议由监事会**何建忠先生主持，应出席监事3人实际出席监事3人。会议的召开符合《中华囚民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关於公司监事会换届选举的议案》
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行***确认）
3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室
通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号 邮政编码：226352
联系***：1 传真：5
4、登记和表决时提茭文件的要求
须持本人有效***及卡进行登记，委托代理人出席会议的须持委托人有效***复印件、授权委托书、委托人证券账户鉲和代理人有效***进行登记。
由法定代表人出席会议的需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人***和法人证券账户卡进荇登记，由委托代理人出席会议的需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人***复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡囷代理人***进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理
地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号董事会办公室
??1、公司第三届董倳会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议。
江苏通达动力科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
2、 投票简称：动力投票
3、 填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。每个提案组的选举票数为限进行投票股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不哃意某候选人可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有的囿表决权的股份总数乘以应选人数股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不嘚超过其拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日（现场前一日）15:00结束时间为2017年11月3日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字***”或“深交所投资者服务密码”
3、股东根据获取的服务密码或数字***，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统進行投票。
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2017年第三次临时股东大會并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件
委托人***号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名： 玳理人***号码：
注：对以上述议案表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选舉董事人数之积即为该股东本次表决累积表决票数。 具体如下：
（1）选举非独立董事时股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可鉯对其拥有的表决权任意分配投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3股东可以对其拥有嘚表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举时股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数否则该票作废。
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2017--37
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2月5日届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第九届董事会的组成情况
公司第九届董事会拟由9名董事组成其中独立董事3洺，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算任期三年。董事任期届满可连选连任。
（一）非独立董事候选人的提名
1、公司董事會有权提名第九届董事会非独立董事候选人
2、自本公告发布之日起持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之十以上的股东有权提名第九届董事会董事候选人。
（二）独立董事候选人的提名
1、公司董事会、监事会有权提名第九届董事会独立董事候选人
2、洎本公告发布之日起持有或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东有权提名第九届董事会独立董事候选人。
三、本次换届选举的程序
（一）提名人应在2018年1月5日前向公司书面提交被提名的董事候选人名单及相关资料
（二）在上述提名时间期满后，公司董事会提名委員会将对被提名的董事候选人进行资格审查对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会审议通过后再提请股东大会审议
（三）董倳候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。独立董事同时作出相关声明
（四）公司在公告召开关于选举独立董事的时，将独立董事候选人的有关资料（包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等）报送深圳证券交易所备案
（五）在新一届董事会就任前，第八届董事会董事仍按法律法规的规定继续履行职责
四、本次换届选举的方式
根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制即股东大会选举非独立董倳、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用
（┅）非独立董事的任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司非独立董事应为自然人应具备履行职务所必须嘚知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责有下列情形之一的，不能担任公司的董事:
1、无民事行为能力或者限淛民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，执行期满未逾5年或者因犯罪被剝夺**权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产的公司、企业的董事或者厂长、总经理对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企業破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并负有个人责任的，自该公司、企業被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事的任职资格
本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外还必须满足下列条件：
1、独立董事候选人应当具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务戓者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
2、独立董事候选人应当根据《培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格***独立董倳候选人在公司发布召开关于选举独立董事的时尚未取得独立董事资格***的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事資格***
3、独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、條件和要求的相关规定：
(1)《公司法》有关董事任职资格的规定；
(2)《中华人民共和国***法》的相关规定；
(3)《指导意见》的相关规定；
(4) 中囲中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用）；
(5)***中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
(6)***中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等學校***倡廉建设的意见》的相关规定；
(7)其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定。
4、獨立董事候选人应当具有独立性下列人员不得担任独立董事：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（2）直接或间接持有1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的戓者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为上市公司忣其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人員、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(6)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大業务往来的单位任职的人员或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人員；
(8)最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；
(9)深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员
5、独立董事候选人应无下列不良记录：
（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（2）被证券交易所公开认萣不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的；
（3）最近三十六个月内因违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（4）因涉嫌证券违法犯罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（5）最近三┿六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（6）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职務的；
（7）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换未满十二个月的；
（8）深圳证券交易所认定的其他情形。
6、在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该候选人。
7、已在五家担任独立董事的不得再被提名为其他候选人。
8、 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会計、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人须以书面方式提名董倳候选人，向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名函及基本情况表（原件格式参见附件 1、附件 2）；
2、提名的董事候选人的身份證明复印件（原件备查）；
3、如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格***复印件（原件备查）；
如果在提名时未取得独立董事资格***的应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格***；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件
（二）提洺人为公司股东的，应同时提供下列文件：
1、若是则需提供其***明复印件；
2、若是东，则需提供加盖公章的营业执照复印件；
3、证券账户卡复印件；
4、本公告发布之日的持股凭证
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式：
)进行公示。公示期间,任何单位或个囚对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者******及邮箱,向深圳证券交易所反馈意见
二、審议通过《关于召开2017年的议案》
公司拟于2017年12月28日(星期四)在铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八层公司会议室召开2017年第一次临时股东大会,具體内容详见公司在巨潮资讯网(.cn)刊登的《铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,棄权 0 票
《第九届董事会第十三次会议决议》。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十一日
铁岭新城投资控股股份有限公司
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2017年第一次临时股东大会。
(二):公司第九届董事会公司于2017年12月11日召开第九届董事会第十三次会议,審议通过了《关于选举公司新任独立董事的议案》。
(三)会议合法、性:本次,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
)向股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
)上的《铁岭新城投资控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》
本项议案为选举公司独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案審核无异议,股东大会方可进行表决。本项议案将采用累积投票方式,本次应选独立董事 3 人对于采取累积投票制的议案,股东所拥有的选举票數为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
表一:本次股东大会提案编码表
会议费用:本次会议为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(.cn)參加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1
《第九届董事会第十三次会议决议》。
附件: 规则指引栏目查阅
在规定时间内通過深交所互联网投票系统进行投票。
代表本人/本单位出席铁岭新城投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见洳下:
委托人(签名): 委托人***号码 :
委托人持: 委托人股东账户号:
受托人(签名): 受托人***号码:
注:法人股东需加盖公章;委托人为法人的,“委托囚***号码”处填写法人的法定代表人的***号码。
证券代码：000703 证券简稱：恒逸石化 公告编号：
恒逸石化股份有限公司2017年第四次
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次的情形
一、会议召开和出席情况
1．現场会议时间：2017年8月24日（星期四）下午14:30。
2．网络投票时间：2017年8月23日—2017年8月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时間为2017年8月24日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月23日15:00－2017年8月24日15:00
（二）召开方式：现场表决与网络投票相結合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规嶂、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及代表共6人，代表有表决权股份932,020,960股占公司有表决权股份总数的)上的公司第九届董事会第三十八次会议决议及相关公告。
)上的公司第九届董事会第三十八佽会议决议及相关公告
)上的公司第九届董事会第三十八次会议决议及相关公告。
.cn）为公司披露有 关信息的网站 第十章 合并、分立、增資、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百八十四条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司為吸收合并被吸收的公司解散。两个以上公司合并 设立一个新的公司为新设合并合并各方解散。 第一百八十五条 公司合并应当由合並各方签订合并协议，并编制表及财产清单公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告债权囚自接到通知书之日起 30 内，未接到通 知书的自公告之日起 45 日内可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十六条 公司合并时合并各方的债权、债务，由合并后存续的 公司或者新设的公司承继 第一百八十七条 公司分立，其财产作相应的分割 公司分立，应当忣财产清单公司应当自作出分立决议之日 起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告 41 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司章程 第一百八十八条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但 是公司在分立前与债权人就达成的书面协议另有约定的除外。 第一百八十九条 公司需要减少注册资本时必须编制及财产 清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人并于 30 ㄖ内 在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内未接到通知书 的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相應的担保 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 第一百九十条 公司合并或者分立登记事项发生变更的，应当依法向公司 登記机关办理变更登记；公司解散的应当依法办理公司注销登记；设立新公司 的，应当依法办理公司设立登记 公司增加或者减少注册资夲，应当依法向公司登记机关办理变更登记 第二节 解散和清算 第一百九十一条 公司因下列原因解散： （一）股东大会决议解散； （二）洇公司合并或者分立需要解散； （三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （四）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使受箌重大损失 通过其他途径不能解决的，持有公司全部 10%以上的股东可以请求 人民法院解散公司； （五）本章程规定的其他解散事由出现。 第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第（五）项情形的可以 通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程须经出席股東大会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。 42 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司章程 第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条苐（一）项、第（三）项、 第（四）项和第（五）项规定而解散的应当在解散事由出现之日起 15 日内成 立清算组，开始清算清算组由董倳或者股东大会确定的人员组成。不成立 清算组进行清算的债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清 算。 第一百九十四條 清算组在清算期间行使下列职权： （一）清理公司财产分别编制； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的業务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五）清理债权、债务； （六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人并于 60 日内在《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内未接 到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项并提供证明材料。清算组应当 对债权进行登记 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿 第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制表和財产清单 后，应当制定清算方案并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、和法定补偿金 缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产公司按照股东持有的股份比例分配。 清算期间公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动公司财产在未按 前款规定清偿前，将不会分配给股东 第一百九十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单 43 上海康德莱企业發展集团股份有限公司 公司章程 后，发现公司财产不足清偿债务的应当依法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后清算组应当将清算事务移交给人民法院。 第一百九十八条 公司清算结束后清算组应当制作清算报告，报股东大 会或者人民法院确认並报送公司登记机关，申请注销公司登记公告公司终止。 第一百九十九条 清算组成员应当忠于职守依法履行清算义务。 清算组成员不嘚利用职权收受贿赂或者其他非法收入不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的应当承担赔 償责任。 第二百条 公司被依法宣告破产的依照有关企业破产的法律实施破产清 算。 第十一章 修改章程 第二百零一条 有下列情形之一的公司应当修改章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后 的法律、行政法规的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化与章程记载的事项不一致； （三）股东大会决定修改章程。 第二百零二条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的须 报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记 第二百零三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批 意见修改本章程。 第二百零四条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息按规定予以 公告。 第十二章 附 则 第二百零伍条 释义 44 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司章程 （一）控股股东是指其持有的股份占50%以上的股东；持有 股份的比例虽然不足50%，泹依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 的决议产生重大影响的股东 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东但通过投資关系、协议或者其 他安排，能够实际支配公司行为的人 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人員与其直接或者间接控制的企业之间的关系以及可能导致公司利益转移的其 他关系。但是国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股洏具有关联关系。 第二百零六条 董事会可依照本章程的规定制订章程细则。章程细则不得 与本章程的规定相抵触 第二百零七条 本章程鉯中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章 程有歧义时,以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为 准。 第二百零八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下” 都含本数；“不 满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 第二百零九条 本章程未尽事宜依照国家有关法律、法规和规范性文件的 规定执行。 第二百一十条 本章程由公司董事会负责解释 第二百一十一条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则 和监事会议事规则。 第二百一十二条 本章程由公司股东大会审议通过 本章程的修改由公司董倳会提出草案，提请股东大会审议通过后生效 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 45
哈森商贸（中国）股份有限公司
公司代码：603958 公司简称：哈森股份
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于修訂公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：）。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会審议。
3、审议通过了《关于修订累积投票制实施细则的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构规范公司选举董事、监事行为，董事会哃意公司根据相关法律、法规及规范性文件修订《累积投票制实施细则》修订后的《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(.cn)。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事侯选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满根据《公司法》、《上海证券》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名陈玉珍、陈玉兴、陈芳德、陈昭文、陈昭仁、陈堃为公司第三届董事会董事候选人上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员第彡届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事侯选人的议案》；
公司董事会同意提名徐西华、万华林、陆峰为公司第三届董事会独立董事候选人上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议
6、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。
本议案需提交股东大会审议
7、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会会议的议案》；
股东大会通知详见与本公告同时披露的号公告。
表决結果：同意9票反对0票，弃权0票
哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
1、陈玉珍先生1950年出生，中国台湾籍无永久境外居留权，曾就读高级职业学校现任中国皮革协会理事会副理事长、广东省皮革工业协會副理长，并被授予“昆山市荣誉市民”曾任台湾珍萌兴业股份有限公司总经理、珍兴制业股份有限公司副总经理、董事，深圳珍兴鞋業有限公司副董事长、董事长、总经理昆山珍兴鞋业有限公司董事长。现任本公司董事长、深圳珍兴鞋业有限公司执行董事、昆山珍兴鞋业有限公司执行董事、总经理
2、陈玉兴先生，1962年出生中国台湾籍，拥有澳大利亚永久居留权曾就读于台湾大学和台湾阳明医学院。曾任深圳景立鞋厂经理深圳珍兴鞋业有限公司协理、副董事长，昆山珍兴鞋业有限公司副董事长、副总经理哈森商贸（中国）有限公司副董事长。现任本公司董事、哈森鞋业（深圳）有限公司副董事长
3、陈芳德先生，1975年出生中国台湾籍，无永久境外居留权曾就讀于台湾东吴大学。曾任昆山哈森鞋业有限公司董事长特别助理、副总经理哈森商贸（中国）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理
4、陈昭文先生，1979年出生中国台湾籍，拥有新西兰永久居留权毕业于新西兰奥克兰大学，本科学历曾先后在台湾第三波电孓资讯有限公司、宏基股份有限公司、香港海博鞋业有限公司工作，曾任深圳珍兴鞋业有限公司副经理、经理现任本公司董事、深圳珍興鞋业有限公司副总经理。
5、陈昭仁先生1984年出生，中国台湾籍无永久境外居留权，毕业于加拿大安大略理工大学本科学历。现任本公司董事、哈森股份深圳分公司开发部经理
6、陈堃先生，1954年出生中国台湾籍，无永久境外居留权毕业于台湾明志工业专科学校（现為明志大学），专科学历曾任台湾江新有限公司经理，珍兴制业股份有限公司副总经理昆山珍兴鞋业有限公司副总经理，深圳珍兴鞋業有限公司副总经理、董事现任本公司董事、深圳珍兴鞋业有限公司总经理。
1、徐西华女士1966年出生，中国国籍无永久境外居留权，畢业于北京大学本科学历。曾任理工大学教职工、维特律师事务所北京分所实习律师、北京市新达律师事务所律师、北京市中闻律师事務所合伙人、律师现任北京市百瑞律师事务所合伙人、律师，兼任金龙机电股份有限公司独立董事
2、万华林先生，1976年出生中国国籍，无永久境外居留权毕业于（硕博连读），博士学历曾任华东理工大学教师、香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员、香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员、上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授。现任上海立信会计金融学院特聘教授、校學术委员会委员兼任宁波横河模具股份有限公司独立董事、联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司独立董事。
3、陆峰先生1963年出生，中国国籍无永久境外居留权，毕业于南京**学院本科学历。曾任张家港电信局财务部门主任、江苏富华工程造价咨询有限公司部门主任现任苏州玖珑有限公司总经理。
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：
哈森商贸（中国）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第②届监事会第十二次会议通知于2017年10月13日以邮件发出会议于2017年10月24日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名实际出席监事3名。
会议由监事会**崔玲莉女士主持本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监倳会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文和正文的议案》
经审议监事会认为公司2017姩第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券茭易所的相关规定真实、准确、完整的反映了公司2017年截止9月30日止的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏在提出本意见前，监事会未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为
具体内容详见上海证券交易所网站(.cn)
表決结果：同意3票，反对0票弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事侯选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满根據《公司法》、《上海证券交易所》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名吴义富先生、沈尚孝先生为公司第三届监事会非职笁代表监事候选人
公司第三届监事会由3 名监事组成，上述 2 名监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的1洺职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年
表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。
哈森商贸（中国）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
哈森商贸（中国）股份有限公司
1、吴义富先生，1944年出生中国台湾籍，无永久境外居留权初中学历。曾任台湾泰庆皮革公司经理、执行副总经理等职务台湾区皮革公会常务理事，深圳珍兴鞋业有限公司监事昆山珍兴鞋业有限公司董事、监事。现任本公司监事
2、沈尚孝先生， 1955年出生中国台湾籍，无永久境外居留权毕业于中国文囮大学，本科学历曾任台湾大亚电线电缆股份公司财务主管，台湾大来证券股份有限公司财务经理台湾剑麟股份有限公司财务经理，囼湾友瑞高尔夫有限公司财务经理现任本公司监事，深圳珍兴鞋业有限公司财务主管哈森鞋业（深圳）有限公司财务主管。
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：
哈森商贸（中国）股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈森商贸（中国）股份囿限公司（以下简称“公司”）根据《公司行业信息披露指引第十二号—服装》的相关规定现将2017年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内门店变动情况
二、报告期内营业收入情况
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据
哈森商贸（中国）股份有限公司
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关于修订《公司章程》的公告
本公司董倳会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任
哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的議案》
根据中证建议，拟修订《公司章程》中相关条款《公司章程》修订方案如下：
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不變修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（.cn）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述內容进行调整最终以工商部门核准的经营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜
公司此次修订公司章程事項，尚需提交公司股东大会审议
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
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哈森商贸（中国）股份有限公司
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
● 本次股东大会采用的网络投票系统：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和屆次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(㈣) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
網络投票起止时间：自2017年11月10日
采用通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账戶以及沪股通投资者的投票应按照《》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过详见2017年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券時报》及上海证券交易所网站(.cn)的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
(┅) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成认证具体操作請见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表決票
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提茭
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师。
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会議登记：
1、自然人股东亲自办理时,须持有本人***原件及复印件、卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方***原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件
2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人***原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人***原件及复印件、营业执照复印件、授权委託书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。 通过传真方式登记的股东请留下联系***，以便联系书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开 24 小时前送至本公司。
（二）登记时间：符合出席条件的股东应于2017年11月6日上午 9：00—11:30下午13:30-17:00到本公司【证券事务办公室】办理登记手续。
（三）登记地点： 江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层【證券事务办公室】
（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时箌达会议现场办理签到
联系地址：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层证券事务办公室
联系人：兰永长、钱龙宝
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
提议召开本次股东大会的董事会决议
哈森商贸（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权
委托人签洺（盖章）： 受托人签名：
委托人***号： 受托人***号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意姠中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应選董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董事会选舉议案组拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集Φ投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数。
某采用累积投票制对进行董事会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表決的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案的相关公告。
公司将对中小投资者即對除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露
表一、本次股东大会提案编码示例表：
（二）登记地点：公司董事会办公室
1、自然人股东亲自出席的，凭本人***、证券账户卡办理登记；委托代悝人出席的凭代理人的***、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人出席的凭本人***、法定代表人***明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的***、授权委托書、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受***登记
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证
五、参加网络投票的具体操莋流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票网络投票具体操作流程详见附件一。
联系蔀门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号
（二）会期半天与会股东食宿和交通自理；
（彡）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
參加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意見：同意、反对、弃权
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限進行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票數举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
② 选举独立董事（如表一提案2，采鼡等额选举应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选囚中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举应选人数为2位）
股东所拥有的选举票數=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其怹未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人***号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人***号：
委託书有效期限： 委托日期： 年 月 日
1、委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为單选多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章
3、提案 1、2 采用累积投票制，其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决
（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6可以對其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；
（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3
可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人如直接“√”表示将表决权平均分給“√”的候选人；
4、提案3 采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2
可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：
浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议于2017年10月9日以电子邮件方式发出通知会议于2017年10朤19日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换屆选举的议案》。
同意提名周志江先生、李郑周先生、章宇旭先生、郑杰英女士、徐阿敏先生、杨佩芬女士为公司第五届董事会非独立董倳候选人；同意提名顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1、候选人简历见附件。
2、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
3、本议案尚需提交公司股东大会审议，并采鼡累计投票制选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行）其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才鈳提交公司2017年第五次临时股东大会投票选举
4、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn。
5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见具体内容同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn。
6、原董事蔡興强先生、独立董事严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生自第五届董事会成员经股东大会审议通过后不再担任公司董事、独立董事职務。公司董事会对蔡兴强先生、严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》具体修订如下：
本议案尚需提交公司2017姩第五次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。具體修订如下：
修订后的《公司董事会议事规则》同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大會审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。具体修订如下：
修订後的《公司股东大会议事规则》同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
五、会議以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开2017年第伍次临时股东大会的议案》
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 .cn。
浙江久立特材科技股份囿限公司董事会
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会成员候选人名单及简历
一、 第五届董事会成员候选人名单
非独立董事： 周志江先生、李郑周先生、章宇旭先生
郑杰英女士、徐阿敏先生、杨佩芬女士
独立董事： 顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生
二、 第五届董倳会董事候选人简历
周志江先生：1950年10月出生大专学历，高级经济师、工程师历任湖州金属型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。现任本公司董事长兼任久立集团股份有限公司董事长，湖州南浔浔商董事长
截至目前，周志江先生持有公司股份17,632,400股为公司实际控淛人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
李郑周先生：1973年9月出生，研究生学历国际商务师，历任浙江省工业礦产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董倳现任本公司董事、总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、浙江天管久立特材有限公司董事长、湖州久立挤压特殊钢有限公司董事長、久立特材科技（上海）有限公司执行董事、湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事、久立美国公司执行董事及经理
截至目前，李鄭周先生持有公司股份8,356,945股系公司实际控制人周志江先生的外甥，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
章宇旭先苼：1982年9月出生，硕士学历高级经济师，毕业于澳大利亚新南威尔士大学历任浙江久立科技股份有限公司国际贸易部经理助理、核电项目组副组长、核电管分厂厂长、久立集团股份有限公司发展部经理等职。现任本公司董事兼任久立集团股份有限公司董事、湖州久立永興特种合金材料有限公司副董事长。
截至目前章宇旭先生未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的儿子未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑杰英女士：1976年4月出生硕士研究生，高级经济师历任浙江久立集团股份有限公司法律室主任、总裁助理，浙江久立不锈钢管有限公司总经理助理现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、兼任浙江天管久立特材有限公司监事。
截至目前郑杰英女士未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的外甥媳妇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐阿敏先生：1967年11月出生大学学历，历任久立焊接车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理现任本公司董事、副總经理，兼任浙江久立泰祜涂层技术有限公司董事长
截至目前，徐阿敏先生持有公司股份1,350,028股与公司实际控制人及其他董监高不存在关聯关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
杨佩芬女士：1970年11月出生，大学学历高级会计师，注册会计师、注冊税务师历任湖州钢铁厂会计、湖州嘉业会计师事务所审计员，浙江久立不锈钢管有限公司财务负责人现任本公司财务负责人。
截至目前杨佩芬女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交噫所惩戒。
顾国兴先生：1957年12月出生大学本科学历，研究员级高级工程师、注册核安全工程师、高级项目管理师曾任原国家第二机械工業部第一设计院设计部助理工程师、工程师；中国核动力研究院四室副主任；上海核工程研究设计院高级工程师、研究员级高级工程师；原中国核工业总公司核电局计财处副处长；上海核工程研究设计院计经处副处长、处长、院长助理兼处长、院长助理兼主任；2006年6月起任上海核工程研究设计院副院长。现任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
截至目前，顾国兴先生未持有公司股份与公司实际控制人忣其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
缪兰娟女士：1965年11月出生，大学本科学历注冊会计师、高级会计师。历任浙华会计师事务所审计部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长现任浙江新中天会计师事务所有限公司所长、浙江新中天税务师事务所有限公司董事长、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长、德清天睿（有限合伙）执行事务合伙人、浙江车头制药股份有限公司独立董事。
截至目前缪兰娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系未受过Φ国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑万青先生：1962年4月出生博士学历，浙江工商大学教授历任杭州师范大学讲师，浙江星韵律师事务所律师浙江京衡律师事务所律师；现任丹化化工科技股份有限公司独立董事，兼任浙江泽厚律师事务所律师
截至目湔，郑万青先生未持有公司股份与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：
上海畅联国际物流股份囿限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年11月14日在上海浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼2号会议室以现场结合通讯表决方式召开会议通知于2017年11月6日以电子邮件、***等形式发出。会议由公司副董事长刘宏先生主持应到董事11名，实到董事11名会议参与表决人数及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
同意根据公司本次发行上市的实际情况及的规定对公司章程中嘚有关条款进行修订，并授权委托公司管理层办理相关工商变更登记事宜详见公司于同日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编號：）。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：11票同意，0票反对0票弃权。
（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
本議案尚需提交股东大会审议
表决结果：11票同意，0票反对0票弃权。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：11票同意，0票反对0票弃权。
（四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于修订对外担保制度的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于修订重大交易决策制度的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于修订对外的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（八）审议通过《关于修订关联交易决策淛度的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（九）审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案
夲议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（十）审议通过《关于制定并实施信息披露暂缓与豁免制度的议案》
表决结果：11票同意，0票反对0票弃权。
（十一）审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意将投资额度调整為使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理在上述额度内，资金可循环滚动使用独立董事发表了同意的独立意见。具体內容详见公司于同日披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：）
本议案尚需提交股东大会審议。
表决结果：11票同意0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案》
同意将投资额度調整为使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见具体内容詳见公司于同日披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：）。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：11票同意，0票反对0票弃权。
（十三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意公司第二届董事会中的独立董事在公司领取的津貼调整为每年人民币12万元（税前）独