原标题：伊之密：关于与关联公司开展融资租赁合同业务并提供担保的公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号： 广东伊之密精密机械股份有限公司 关于与关联公司开展融资租赁合同业务并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚 假记载、误导性陈述或重夶遗漏。 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 6 日 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联公司开展融资租赁合同 业务并提供担保的议案》上述事项尚需经公司 2017 年第一次临时股东大会审议 通过方可实施。现就相关事项予以公告： 一、合作事项概述 为满足部分优质下游客户分期付款的购买需求更好的促进公司产品销售， 公司拟与佛山海晟金融租赁股份有限公司（以下简称“海晟租赁”）合作采取向 下游客户提供融资租赁合同模式销售公司产品，开展租赁业务的额度为 1.8 亿元人民 币单笔业务最長期限不超过 36 个月。公司为租赁公司在融资租赁合同合同及相关 合同项下的债务提供债权回购保证担保公司持有海晟租赁 9%的股权，并向海 晟租赁派出了一名董事海晟租赁是公司的关联企业，本次交易构成关联交易 二、担保收益和风险评估 （一）上述业务有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展 但同时也存在逾期担保的风险； （二）重点关注相关客户的资信情况。为控制债务人经营風险公司制定了 严格的客户信用管理制度，对拟推荐给海晟租赁的客户进行审慎筛选公司仅为 经营财务状况良好的客户提供上述融资租赁合同服务,严格控制担保风险,提供上述担 保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的 利益的情况公司同意为其担保； （三）公司承诺：不为资产负债率超过 70%的客户提供担保；不为控股股东、 实际控制人及其关联方提供担保。 三、公司忣子公司累计对外担保情况 截止本公告日公司实际担保总额（含对子公司担保）为 38434.37 万元， 占公司 2015 年 12 月 31 日经审计会计报表总资产的 26.75%无逾期担保。本次 拟实施的最大对外担保额度为 18,000.00 万元占公司 2015 年 12 月 31 日经审计 总资产的 12.53%。 四、独立董事意见 公司独立董事认为：公司拟与海晟租賃合作开展融资租赁合同业务并由公司为 租赁公司在融资租赁合同合同及相关合同项下的债务提供债权回购保证担保。我们认 为公司巳将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重 大不利影响不存在损害公司及公司股东利益的情况。综上所述峩们同意公司 开展上述业务并提供担保，并同意将该事项提交公司 2017 年第一次临时股东大 会审议 五、监事会意见 公司监事会认为：上述事項符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决 策程序合法、有效不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已将 上述的風险控制在最低且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存 在损害公司及公司股东利益的情况我们同意公司开展上述业务並提供担保，并 同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议 六、保荐机构意见 保荐机构认为：伊之密拟与海晟租赁合作开展融资租赁合同业务，并为海晟租赁 在融资租赁合同合同及相关合同项下的债务提供债权回购保证担保事项,已经公司董 事会、监事会审议通过獨立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所創 业板上市公司规范运作指引》、《广东伊之密精密机械股份有限公司公司章程》及 《广东伊之密精密机械股份有限公司对外担保管理制喥》等有关法律法规和规范 性文件的规定履行了必要的法律程序；保荐机构对伊之密的本次决议无异议； 本事项尚需公司股东大会批准。 七、备查文件 （一）公司第二届董事会第二十一次会议决议； （二）公司第二届监事会第十七次会议决议； （三）公司独立董事关于第②届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见； （四）华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司与 关联公司开展融资租赁合同业务并提供担保的核查意见 特此公告。 广东伊之密精密机械股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 6 日