144,420,)作为公司信息披露的指定报纸和网站。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
(一)业务:公司业务独立于控股股东及其下属企业,拥有独立完整的研发、生产和销售系统,业务上完全独立于控股股东,不依赖于股东或其它任何关联方。
(二)人员:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司所有高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。高级管理人员的任职符合法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定,不存在法律、法规禁止的兼职情况。
(三)资产:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构。公司对其所有资产具有完全控制、支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况,也不存在以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供担保的情况。
(四)机构:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
(五)财务:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人,独立进行纳税申报及履行纳税义务。
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
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2020年年度股东大会
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)《2020年度股东大会决议公告》(公告编号:)
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2021年第一次临时股东大会
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)《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:)
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2021年第二次临时股东大会
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)《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:)
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
五、董事、监事和高级管理人员情况
本期增持股份数量(股)
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本期减持股份数量(股)
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报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
公司监事会于2021年9月24日收到公司原监事林晓丹女士递交的书面辞职报告。林晓丹女士因个人原因,申请辞去公司第四届监事会监事职务,辞职后不再担任公司任何职务,其辞职报告将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效。公司董事、监事、高级管理人员变动情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
张宏清先生:加拿大国籍,1962年出生,澳大利亚南澳大学工商管硕士、长江管理学院EMBA。2011年至今一直担任公司董事长。
孟学女士:加拿大国籍,1965年出生,澳大利亚南澳大学工商管理硕士。2011年至今一直担任公司董事,现任公司副董事长。
肖海兰女士:中国国籍,1979年出生,无境外永久居留权,本科学历。2011年至今一直担任公司总经理,现任公司董事兼总经理,深圳新宏泽包装有限公司董事长兼总经理、新宏泽包装(香港)有限公司董事。
黄伟坤先生:中国国籍,1963年出生,无境外永久居留权,大专学历,具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986年开始从事财务会计工作,曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理,潮州会计师事务所国内业务部副经理,潮州盛德会计师事务所有限公司董事、业务一部经理;潮州盛德会计师事务所有限公司监事、副主任会计师。现任潮州盛德会计师事务所(普通合伙)副主任会计师;潮州三环(集团)股份有限公司独立董事;公司独立董事。
黄贤畅先生:中国国籍,1965年出生,无境外永久居留权,本科学历,副教授,执业律师。曾任公司第一届董事会、第二届董事会独立董事;现任韩山师范学院副教授、广东新安律师事务所律师、公司独立董事。
黄绚绚女士:中国国籍,1984年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾任中航技国际货运代理有限公司跟单部操作员、新宏泽有限物流经理等。现任本公司监事会主席、办公室主任。
吴桓桓女士:中国国籍,1986年出生,无境外永久居留权,本科学历,现任广东新宏泽包装股份有限公司监事、行政部经理。
陈建华先生:中国国籍,1974年生,中共党员,无境外永久居留权,大专学历,2007年至今任广东新宏泽包装股份有限公司后勤主管、职工代表监事。
肖海兰女士:现任公司董事兼总经理,简历见“1、董事会成员”。
夏明珠女士:中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任、公司副总经理兼董事会秘书等。现任本公司董事会秘书,深圳市欣沐科技有限公司总经理。
李艳萍女士:中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部主管、广东香溢股份有限公司财务部会计、广东新宏泽包装有限公司财务部负责人。现任本公司副总经理、财务负责人。在股东单位任职情况
在股东单位是否领取报酬津贴
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在股东单位任职情况的说明
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在其他单位是否领取报酬津贴
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大泽万年(深圳)投资控股有限公司
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